Форекс Брокер ММСИС – Рейтинг 2021, информация, отзывы клиентов
 | http://ru.forex-mmcis.com/ |
|---|---|
| Статус | |
| Регулируется | ЦРФ RU 0394 AA Vv0004 от 1 ноября 2013 г. |
| ПО | MetaTrader 4 |
| Адрес | Консультационный центр в России: г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, стр. 2, этаж 43, помещение 4301, башня «Империя»;телефон: +7 (495) 989-85-74.MMCIS Inc., No.1 St. James Place, Paul’s Avenue, P.O.Box 460, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines |
Брокер FOREX MMCIS group был основан в 2007 году фондом MMCIS investments. Компания зарегистрирована в Сент-Винсент и Гренадины. Головной офис компании расположен в России, филиалы в Англии, Франции, Турции, Грузии, Казахстане, Болгарии, Италии, Украине и других странах. Деятельность регулирует ЦРОФР.
Спектр услуг, предлагаемый брокером широк, выгодные торговые предложения и возможности привлекают к компании внимание трейдеров из разных стран. Чтобы открыть стандартный счет нужно внести 100 долларов, компания предлагает воспользоваться максимальным кредитным плечом 1:500, действует плавающий спред от 1 пункта.
Брокер MMCIS предоставляет трейдерам со всего мира доступ к более чем ста финансовым инструментам, кроме контрактов на разницу валютных пар это маржинальная торговля на энергоносители, драгоценные металлы и акции. Торговля осуществляется на удобном, простом торговом терминале MetaTrader 4, предусмотрены версии для различных устройств, мобильных и стационарных. Перед началом торговли брокер предлагает воспользоваться бесплатным демо счетом для приобретения опыта и тестирования платформы или своих стратегий.
Профессионализм и надежность компании Форекс ММСИС группи проявляется во всем, в том числе и в организации качественной и оперативной технической и информационной клиентской поддержки. Отзывчивая, мультиязычная служба поддержки решает любые проблемы клиентов компании в кратчайшие возможные сроки. Компания проводит бесплатные обучающие вебинары, предлагает электронные обучающие материалы для новичков и опытных торговцев.
Разрешено хеджирование, автоматическая торговля, предлагается партнерская программа, доверительное управление. Внесение средств на торговый счет и вывод прибыли такими платежными системами: RBK Money, QIWI, WesternUnion, Skrill (Moneybookers), Яндекс.Деньги, WebMoney, наличные, банковский перевод, карты и другие способы. Множество интересных конкурсов и бонусов за открытие, пополнение, переход, обучение, % на остаток.
Примечание редакции: В октябре 2014 года брокер ММСИС прекратил свою деятельность. Последние новости 2015 года касаются в основном выплат бывшим клиентам компании, а так же их претензий. Сайт компании до сих пор продолжает функционировать. На нем присутствуют заявления руководителя компании о причинах, приведших к прекращению деятельности.
Торговая информация и условия ММСИС
Последние отзывы и комментарии ММСИС
Елки! Мне не везет с брокерами. Одного закрыли. Теперь MMCIS начинает воду мутить. Инвестировал в ПАММ счета, точнее сразу в программу Index Top 20. Пока депозит не перевел, меня обрабатывали активно, как только деньги на счет поступили – все! Тихо и неспокойно! Наблюдаю торговлю через терминал. Деньги уходят. Я звоню, а мне говорят: стратегия. Хотите, закрывайте счет и платите штрафные санкции…
Стукало Сергей 6 сентября 2015 Ответить
Кто такие Forex MMCIS Group (ММСИС) и почему они не платят?
С августа 2014 года начала ухудшаться репутация финансового брокера MMCIS Group, и все дело в регулярных отказах в выплатах своим клиентам. Читая печальные новости о ММСИС Групп, многие даже стали сравнивать сотрудничество с этой компанией с игрой в казино: никогда не знаешь, повезет ли, заплатят или нет. В нашей статье мы расставим все точки над «i» с форекс-брокером MMCIS Group.
Каким образом можно заработать на своем канале YouTube, найдете здесь.
О форекс-брокере MMCIS Group
Компания Forex MMCIS Group получила известность в 2007-м году. Данная компания входит в топ-10 брокеров СНГ, получила широкую известность благодаря активной рекламе в СМИ. Стоит отметить, что офисы MMCIS Group имеются и на Украине. На современном этапе компания достаточно широко представлена в разных регионах мира. Число трейдеров, которые зарегистрировались у данного онлайн-брокера, стремиться достичь планки 600 тысяч человек.
Представительства компании сегодня расположены в разных странах мира. Неблагонадежность такой, вроде бы, крупной и зарекомендовавшей себя компании вызывает подозрения. С 2011-ого года компания получала награды за успешное развитие, качество исполнения посреднических услуг, получала звания лучшего брокера в России и СНГ. Последняя награда датируется маем 2014-го года — компания получила звание лучшего Форекс брокера по управлениями инвестиционными активами в Европе и Центральной Азии.
Что случилось с Форекс ММСИС Групп (MMCIS Group)
Обилие сообщений вкладчиков России свидетельствуют о том, что представители MMCIS Group не производят вывод средств под предлогом того, что им предстоит провести процедуру верификации из-за этапов подготовки компании к подтверждению финансовых лицензий из Европы. Тут встает другой вопрос: как до этого момента компания производила какие-либо денежные манипуляции без лицензий в европейских странах?
Клиентов для выведения средств просят подтвердить свою личность, сделать заверенные у нотариуса копии бесчисленного количества документов: паспорта, водительского удостоверения, клиентского договора с компанией. При этом документы просят отправить в разные уголки мира: в Лондон или на Кипр.
[note]С конца августа наблюдается нелицеприятная динамика: с этого момента интернет-форумы в России запестрили сообщениями об отказе в выплате денег брокером Forex MMCIS Group. Много сообщений о том, что клиенты пытаются выполнить требования компании, доходящие до абсурда, но все равно не получают никакого обратного ответа.[/note]
Компания MMCIS Group ведет активную работу на территории Украины, и активизация в этом регионе провоцирует тревожные мысли. Слухи о том, что Forex MMCIS Group (ММСИС) банкрот и не платит, давно тревожат вкладчиков. Вопросы о выводе средств MMCIS задают не только встревоженные клиенты, но и журналисты, но не те и не другие внятного ответа не получают.
Верификация ММСИС Форекс для инвесторов
Верификация является стандартной процедурой для любой компании, которая уважает себя и своих клиентов. Верификация сейчас является обязательной процедурой в MMCIS при запросе выведения средств. Для клиентов сейчас это требование является неприятным, представители компании сообщают, что это необходимо для получения европейской лицензии.
Вы заказали вывод денег, после чего на Ваш адрес пришло письмо от службы безопасности MMCIS с сообщением, что ваш профиль должен пройти процедуру верификации для идентификации. Следом приходит письмо со списком требований. Как вернуть деньги из mmcis? Опишем процедуру верификации детально.
О судьбе вкладов и выплат в банке «Рост» читайте в нашей статье.
Скам ММСИС как следствие
Скам — это инвестиционный инструмент, который прекратил выполнение обязательств перед своими клиентами. В данном случае, представители MMCIS ссылаются на то, что они ждут европейскую лицензию и поэтому могут быть задержки в запросе о переводе денег. Отказ в выплатах MMCIS — это первый признак краха компании, но сейчас непонятно, сколько еще просуществует данный форекс-брокер. Стоит отметить, что компания, находящаяся в процессе скама, может выплачивать деньги своим клиентом до тех пор, пока они не кончатся.
Прогнозы на данный момент следующие: на Forex MMCIS Group подана коллективная претензия и множество заявок на возбуждение уголовного дела из России и Украины. Следствием этого может стать наложение ареста на все банковские счета, принадлежащие брокеру.
Сегодня вкладчики сообщают о том, что те средства, которые удалось вывести, переводятся не со счета MMCIS, а от непонятных физических лиц. Если ранее средства поступали с официального счета MMCIS на Вебмани, то теперь кошельки MMCIS там заблокированы — это может быть связано с тем, что Вебмани ведет жесткий контроль структур с признаками финансовых пирамид, и счет MMCIS вызвал подозрение в связи с непонятной активностью. В СМИ приводится цифра вкладчиков, которые не получили выплат — 60 000 человек.
[tip]Стоит отметить, что скам и банкротство MMCIS всегда был делом времени, было непонятно, когда именно он настанет.[/tip]
Для вкладчиков MMCIS остается посоветовать, как можно быстрее попытаться вывести средства, пока счета совсем не заблокированы. Судя по статистике многих других форекс-брокеров, ситуация с MMCIS на данный момент плачевна.
Все, что могут сейчас сделать вкладчики, это попытаться пройти верификацию и ждать ответа представителей MMCIS или подать в суд на организацию.
Вся правда о FOREX MMCIS group Index top20 или почему не выплачивают деньги, видео:
Что случилось с Межтопэнергобанком: почему у него отобрали лицензию и как вернуть деньги вкладчикам?
Санация банка «Траст»: чего ожидать вкладчикам банка
Микрокредит в Турбозайме: быстрые деньги на карту через интернет
Проверки ЦБ и санация банка Югра: вернут ли деньги клиентам?
Чарджбэк: отмена транзакций по карте или как вернуть деньги
Forex-MMCIS: обзор «кухни», история скама, отзывы и возможности возврата денег
Компания FOREX MMCIS Group начала свою работу в 2007 году, а в 2013 появился ее инвестиционный продукт — MMCIS Index TOP 20. Уже в 2014 состоялся ее окончательный скам, и по сегодняшний день на официальном сайте ресурса находится заявление от лица президента компании, что MMCIS вынужден приостановить работу.
Несмотря на то, что прошло уже более 5 лет с момента скама, обманутые клиенты продолжают верить в то, что им удастся вернуть свои кровные. Этим пользуются мошенники: они звонят пострадавшим, представляются специалистами по возврату средств и предлагают свои услуги. Причем звонить могут не только от имени специализированных компаний, а также из «полиции» или «банка».
Именно поэтому сегодня мы поностальгируем, вспомним брокера Forex-MMCIS, а также разберемся, есть ли еще шанс получить свои средства назад.
Обзор брокера
Официальный сайт: http://ru.forex-mmcis.com
Так веб-архив запомнил главную страницу проекта:
Сейчас же на официальной странице написано, что скам компании связан с тем, что ее доля была присвоена третьим лицам: некая организация «Деньги онлайн» украла средства их клиентов и заблокировала их работу.
Изначально MMCIS не имела собственных офисов. Вместо фотографии фирмы на сайте разместили фото московской гостиницы, лицо заведующей детского сада Тюмени было выложено под видом сотрудницы, а директором являлось вымышленное лицо. Решали все возникшие вопросы по телефону, для личных переговоров снимали офис на несколько часов.
Свои консультационные центры появились позже. Преимущественно они были расположены по Украине: в Киеве, Харькове, Одессе, Донецке, Днепропетровске, Черкассах, Запорожье, Херсоне. Были также офисы в России (Москва, Краснодар) и Казахстане (Алматы).
Подробнее о MMCIS Index TOP 20
Инвестирование в MMCIS Index TOP 20 несли минимальные риски для клиента, а для того чтобы начать работу, не нужно было обладать особенными знаниями и талантами. Кроме того, MMCIS Индекс ТОП 20 предлагала самые разнообразные способы оборота денег, что было очень удобно. Один только вариант «инкассация» говорит о масштабах компании:
Первое время инвесторам стабильно выплачивался их доход, клиенты о проекте отзывались только положительно. Схема работы была простая:
Что касается самой MMCIS, то она занесена в «черный список» на форуме MMGP. Отзывы о ММСИС на ММГП, как о Форекс-брокере, негативные:
Кроме форума, Forex MMCIS Group также засветилась на Youtube: там выкладывались видео телепередач с участием Константина Кондакова.
Кто такой Константин Кондаков
Кондаков Константин Георгиевич родился в 1982 году, в Украине, Мелитополь. Окончил институт, был предпринимателем. Позже издал несколько книг на тему трейдинга, которые до сих пор пользуются успехом, возглавил благотворительный фонд.
С 2013 года был ведущим трейдером компании и аналитиком, одним из самых упоминаемых людей в контексте MMCIS.
Стоит отметить, что Константин Кондаков имел однофамильцев и одноименников, которые не имели никакого отношения к Форекс MMCIS Group:
Страшно представить, какую порцию негатива могли получить (или получили) эти люди после скама ММСИС групп.
Кто такой Роман Комыса
Комыса Роман Александрович — выходец из Украины (Бердянск). Пробовал себя в разных сферах, имел собственный бизнес, которым успешно руководил 10 лет. В 2012 году стал вице-президентом FOREX MMCIS Group, является разработчиком инвестиционной программы Index TOP 20 и учредителем ООО «Миллтрейд». Последний президент MMCIS.
Кто еще участвовал в пирамиде
Засветился и друг Кондакова, Волков А.Н. — учредитель нескольких компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения.
Кто еще фигурировал:
Волна рекламы
Логотипы, билборды, хвалебные материалы в СМИ: реклама размещалась везде, где только можно было, лишь бы затянуть себе доверчивых клиентов.
Понятно, что на рекламную кампанию ушла просто невероятная сумма. Логотип Forex-MMCIS находился на автомобилях, на соревнованиях, поддержкой MMCIS пользовались даже политики. В рекламе этого брокера светились популярные лица, например, такие, как А. Буйнов, Б. Брыльска, А. Чехова, Л. Ярмольник и многие другие.
Эта реклама была повсюду. Возникали вопросы: для чего такая сумасшедшая пропаганда? Не пытается ли этот брокер что-то скрыть под тоннами хорошей информации о себе?
Кстати, сложившаяся ситуация вскоре повторится, на этот раз с компанией Кэшберри: та же нездоровая реклама, известные лица и потерянные миллионы доверчивого населения.
В 2014 году Forex-MMCIS объявил поразительную акцию «Сделай тату с MMCIS — получи денежный приз!». Нашлись такие, которые эту акцию поддержали:
Отзывы клиентов
Однако всего рекламой не скроешь, и в конце концов на просторах интернета среди кучи хвалебных отзывов стали появляться недовольные комментарии пострадавших от MMCIS:
Отзывы с https://www.profvest.com
Как компания разводила людей? Как выяснилось, средствами на торговых счетах абсолютно никто не управлял, инвесторам предоставляли ненастоящие графики доходов. Кроме этого, использовалась платформа для получения денег Perfect Money — одна из самых используемых среди мошенников.
Немаловажной частью являлась партнерская программа: инвесторам начислялась дополнительная прибыль, когда они приводили новых клиентов. Люди верили, сами не зная, чему.
Вся реклама была рассчитана на тех, кто мало разбираются в валютных играх на бирже. Ведь кто из неопытных клиентов заподозрит что-то неладное: лица руководства известны, невероятное количество рекламы, даже лицензия. Однако фирмы, предоставляющие услуги на рынке Форекс, не находятся в правовом поле Украины. То есть на Украине они просто-напросто не лицензируются.
Многие люди теряли свои деньги, вкладывая в Forex-MMCIS. Аферисты работали по накатанной схеме: уговаривали клиентов пополнять счет, рассказывая, что чем больше пополняешь — тем больше сможешь в итоге получить. А когда на счетах трейдеров была достаточно большая сумма — депозиты сливали.
Жулики действовали так, чтоб клиент не понял, что произошла афера, и у него украли деньги. У конторы имелся договор, хотя, проявив интерес и почитав, что там было написано, можно было бы избежать утери средств. Как и все мошенники, они невзначай указывали на то, что ответственности ни за что не несут, и гарантий не дают.
Сертификат
Кроме договора, MMCIS имел сертификат соответствия, выданный в 2011 году ЦРОФР:
Проблема в том, что работа форекс-дилеров в Российской Федерации никак (до 2016 года) не лицензировалась. Как MMCIS получил её в 2011 году, и не является ли эта лицензия простой картинкой, обработанной в фотошопе, непонятно.
Роман Комыса, президент компании MMCIS, заявил на своем сайте о том, что вернуть потерянные средства можно с помощью банковской процедуры чарджбэк. Эту новость активно обсуждали на интернет-форумах и в социальных сетях.
Возвратный платеж можно было запустить только в случае, если деньги переводились с карт и на счета компаний, а так как MMCIS именно так и принимала оплаты, пострадавшие вкладчики ринулись с заявлениями в свои банки.
По предварительным подсчетам, общая потеря денежных средств обманутых инвесторов составила 70 млн. долларов, а число пострадавших достигло 100 тыс. человек. Если деньги и удалось вернуть, то только малой части из них. Причины были разные: от неправильно составленного заявления до отказа в проведении чарджбэка МПС.
Некоторые клиенты ММСИС предпочли чарджбеку правоохранительные органы и суд. Однако здесь они прогадали — фирма была зарегистрирована в Сент-Винсент и Гренадинах, в офшорной зоне, где прокуратура оказалась бессильна.
Роман Комыса заявляет, что Forex-MMCIS также подала заявление в Генеральную Прокуратуру, и как только «захваченные средства» поступят на счет компании, их тут же перечислят вкладчикам. Однако за 2018–2019 г еще ни один из пострадавших пока своих денег не увидел.
Однако вкладчики MMCIS не отчаиваются: они продолжают общаться в социальных сетях, делиться последними новостями, следить за ходом уголовного дела. Одна из таких групп есть ВКонтакте под названием «MMCIS — Все кто с Официального форума сюда»: https://vk.com/club78987303.
Мошенники обещают вернуть деньги
На горе одних, как всегда, наживаются другие: мошенники по сей день орудуют в соцсетях и предлагают свою помощь по возврату средств с Forex MMCIS Group.
Как мы уже писали выше, жулики представляются кем угодно — от специалиста по чарджбеку Иванова до «капитана» полиции Петрова. Мы уже знаем, что суд в возврате денег не поможет, а вот о чарджбеке стоит оговориться.
Возвратный платеж можно было осуществить в действительности до тех пор, пока с момента последнего перевода денег в компанию прошло не более 540 дней. Учитывая то, что скам Forex MMCIS произошел еще в 2014 году — шансов на возврат не осталось. Пострадавшим инвесторам придется это принять и смириться с потерей.
Еще раз предупреждаем — будьте осторожны, в сети орудуют мошенники! Вернуть деньги с компании ММСИС невозможно!
Последние новости 2019
После того, как рухнула финансовая пирамида, МВД Украины заинтересовалось одним из основателей Forex MMCIS Group Константином Кондаковым и завело на него уголовное дело, а затем к расследованию деятельности MMCIS приступила и РФ.
Украинским судом было принято решение, что Кондаков не является учредителем этой компании. Так Кондаков был оправдан, после чего отправился в Монако, где провел несколько лет. Там он пытался создать организацию с «инновационным сверзащищенным мессенджером» Deftalk. Однако европейские инвесторы отказались вкладываться в сомнительный проект, в результате чего последний быстро свернулся.
Ранее СМИ сообщали, что Константин Кондаков вернулся в Киев, где сейчас скрывается от ареста. СМИ также напомнили, что после краха MMCIS в РФ произошло 5 самоубийств пострадавших инвесторов.
Ходят слухи, что Кондаков собирается создать подобие Forex MMCIS, однако на этот раз сделать акцент на криптовалюту. Так это или нет — мы не знаем, однако будем следить за развитием событий.
Заключение
Тот факт, что брокер соскамился, еще не означает, что его владельцы не создадут новую компанию, где снова будут «помогать зарабатывать».
Будьте аккуратнее и не «ведитесь» на все, что пропагандируют даже известные личности! Внимательно изучайте информацию, читайте документы. И помните — легких денег не бывает!
Брокер MMCIS прекратил существование 21.11.2014
Число обманутых клиентов – более 100 тыс. человек только в России
Офисы располагались на Украине, в России, Казахстане
Брокер MMCIS была создан в 2007 году и зарегистрирован на Сейшельских островах как Международная коммерческая компания Туликуда Консалтинг Лимитед. Как выяснилось позже, компания, главный офис которой располагался на Украине, оказалась финансовой пирамидой.
Изначально контора, гордо называющая себя брокером с мировым именем, даже не имела собственных офисов ни на Украине, ни в других странах. На сайте компании были размещены фотографии гостиницы в Москве, директором компании выступало вымышленное лицо, а под видом сотрудницы было выложено фото заведующей тюменским детским садом. Когда компании надо было привлечь денежного клиента, то для переговоров снимался офис на час. В основном же все вопросы решались по телефону.
Руководство и учредители финансовой пирамиды MMCIS
Самый упоминаемый человек в контексте MMCIS — не президент компании, как ни странно, а обычный трейдер по имени Константин Георгиевич Кондаков. Кондаков в официальных документах компании не фигурировал, а выступал в роли трейдера. По легенде он за пару лет изучил работу бирж, алгоритмы торговли и превратился в ведущего трейдера компании MMCIS. Кондаков торговал открыто и давал возможность другим наблюдать за процессом. Это сделало его очень популярным. Спустя еще какое-то время, Кандаков стал аналитиком MMCIS и появился в рейтинге трейдеров компании.
Владельцем многих доменов с названием MMCIS был друг Кондакова Александр Николаевич Волков. Волков является учредителем нескольких фирм по разработке программного обеспечения. Одна из них — «Интернет Глобал Технолоджи», акции которой были искусственно подняты в цене на Украинской бирже. Именно в эти бумаги MMCIS призывала вкладываться обычных граждан.
Антон Александрович Савченко является учредителем благотворительного фонда Константина Кондакова. На него была зарегистрирована торговая марка MMCIS. Кроме того, он принимал переводы от инвесторов. Также Савченко значится директором и главным бухгалтером благотворительного фонда Александра Волкова и его же организации «Антикоррупционная».
Дмитрий Анатольевич Черный — еще один из организаторов пирамиды MMCIS и MillTrade На него был зарегистрирован хостер, на котором находились серверы MMCIS. Сейчас помогает Кондакову выйти на IT-рынок. Также является владельцем компании «Эпси Софт» на Украине.
Виталий Викторович Сотула также посодействовал в организации пирамид, представлял интересы MMCIS в судах. Открыл адвокатское объединение «ЛЕОНИС» в Киеве, является директором украинской компании IT Outsourcing и исполняющим обязанности директора ОО «Антикоррупционная».
Дмитрий Гаркуша — соучастник пирамиды, в самом начале развития на него была оформлена компания MMCIS на Украине.
Юлия Барабаш являлась формальным директором MMCIS на Украине и генеральным директором ПАО «ФОРЕКС ММСИС ГРУП»
Анастасия Теплыгина — директор по развитию компании MMCIS в России.
Анатолий Кашкин являлся руководителем «ММСИС Инвестментс» на Украине.
Екатерина Макаревич (Тудос) была правой рукой Сотулы. На неё было зарегистрировано несколько фирм-прокладок, среди которых ООО «Профит Консул».
Арвид Орро — учредитель MillTrade.
Наталия Колесник — директор благотворительного фонда Кондакова.
Янина Пращур — учредитель одной из фирм-прокладок в MMCIS на Украине ООО «Биг Лимитед».
Роман Александрович Комыса — последний президент MMCIS по совместительству учредитель ООО «Миллтрейд».
В принципе этого достаточно, чтобы понять по какой схеме работал брокер MMCIS. Но чтобы полностью разобраться в сути данной аферы, стоит копнуть поглубже.
Рекламная кампания MMCIS
Кондаков стал лицом бренда MMCIS, последовала агрессивная рекламная кампания брокера. Мощный поток рекламы захлестнул не только медиа-пространство Украины, билборды и логотипы компании появились в России и других странах СНГ. В СМИ размещались позитивные материалы о компании, а негативные статьи подменялись рекламными за вознаграждение. Пропаганда MMCIS достигла совершенства — создавались аналитические ресурсы, на которых псевдоклиенты компании восхваляли профессионализм трейдеров MMCIS.
Стоит отметь, что на рекламу было потрачено очень много средств, так как бренд MMCIS мелькал повсюду. Логотип MMCIS украшал раллийные автомобили на популярных соревнованиях, при поддержке MMCIS шли на выборы известные политики. В рекламе брокера даже снимались очень известные люди. Так, многие звезды российского шоу-бизнеса, например, Леонид Ярмольник, Барбара Брыльска, Анфиса Чехова, Александр Буйнов, Борис Бурда, Алексей Булдаков якобы приумножали свои средства с помощью компании MMCIS. Совершенно ясно, что «звезды-инвесторы» скорее всего и не знали о финансовой пирамиде, а просто снимались за деньги и сами того не зная помогали мошенникам завоевывать доверие российских клиентов.
Еще один интересный момент — MMCIS даже организовала щедрый конкурс «Снежная Мазда», главным призом которого был автомобиль. Однако по данным УГАИ Украины, один автомобиль «Мазда-3» белого цвета был зарегистрирован на Александра Волкова, а второй на Виталия Сотулу.
Однако на этом PR-компания MMCIS не закончилась. В мае 2014 года мошенники провели акцию «Сделай тату с MMCIS — получи денежный приз!». Участникам, сделавшим татуировку логотипа бренда, предлагалось щедрое вознаграждение — 3 тыс. долларов!
Благодаря рекламе, MMCIS привлекала вклады от населения, обещая доходность в более чем 100% годовых. Упор делался на людей, которые не имеют опыта торговли на Форекс. По разным оценкам, за несколько лет компания похитила у своих клиентов от 50 до 300 млн долларов. Большая часть этих средств была потрачена на рекламу, места для которой MMCIS выкупала абсолютно везде, даже не обсуждая ценовую политику.
Как осуществлялся обман?
На самом деле деньгами на «успешных» торговых счетах никто не управлял. Вместо реального управления деньгами клиентам предоставлялись поддельные доходные графики, привлекавшие все больше доверчивых инвесторов. В качестве платежной системы использовалась Perfect Money, популярная среди мошенников платформа для получения денег.
Как и во всех финансовых пирамидах ключевая роль отводилась партнерской программе. Инвесторы, стараясь получить дополнительную прибыль, привлекали новых клиентов, таким образом, укрепляя репутацию компании.
Позже MMCIS предложила новый сервис IndexTOP20. Клиенты инвестировали сразу в 20 успешных трейдеров, которые показывают якобы талантливую игру на валютном рынке. В рейтинге успешных трейдеров, которые демонстрируют стабильную доходность и управляют деньгами инвесторов, числился и сам Кондаков.
В 2012 году в СМИ стало появляться все больше статей о мошенниках из Мелитополя. MMCIS ничего не оставалось как ответить на это — компания сообщила о покупке торговой марки MMCIS за 100 млн гривен, а значит появился новый инвестор. Очевидно, что это был обман, который спланировали для того, чтобы успокоить потенциальных клиентов. На самом деле Савченко продал торговый бренд MMCIS с правом погашения данной суммы в течении трех лет. Однако активы «Форекс ММСИС Групп» сразу же выросли на 100 млн гривен.
В нужный момент, а точнее в октябре 2014 года, основатель пирамиды Кондаков неожиданно отстраняется от MMCIS. Лицо бренда публично сливает свои счета и объявляет об уходе из компании. Все это было спланировано заранее, а ответственным за все вдруг становится появившийся из ниоткуда Роман Комыса.
12 декабря 2014 года в Москве было возбуждено угловое дело против финансовой пирамиды Forex MMCIS Group. Интересно, что на Украине, расследование было загадочным образом приостановлено, а Константин Кондаков выиграл все украинские суды относительно его мошеннических действий.
Неудивительно, что и в России расследовать преступления MMCIS никто не спешит, не смотря на мошеннические действия, ущерб которых оценивается в десятки миллионов долларов.
Брокер MillTrade появился на финансовом рынке в 2013 году и очень быстро приобрел популярность. Поразительное сходство MillTrade с компанией ММСИС сразу бросалось в глаза. И неудивительно, ведь обе пирамиды созданы одними и теми же людьми. Кроме того, и сам Кондаков засветился в письмах от MillTrade.
Компания делала акцент на упрощение порога входа относительно традиционного инвестирования в ПАММ-счета. Всё, что требовалось от инвестора — перевести деньги на счет компании и каждый месяц ждать письма, в котором будет написано, сколько денег вам принесла компания. На самом же деле никаких ПАММ-счетов и тем более управляющих трейдеров не было. Просто инвесторы вливали в MillTrade деньги и пребывали в уверенности, что инвестируют в «Золотую семерку».
Программа «Золотая семерка» — портфельное инвестирование в счета семи лучших трейдеров. В эту семерку входили Вадим Идрисов, Михаил Федоров, Виктор Гайдук, Евгений Понизовский, Вячеслав Белоусов, Эрик Найман и Геррардо Поррес.
Больше всего информации в сети можно найти об Эрике Наймане. Оказалось, что он автор множества статей на валютные темы в журнале Forbes. Остальные аналитики «Золотой семерки» вполне реальные, только вот действительно ли эти люди сотрудничали с компанией MillTrade или они знали, что компания занимается мошенничеством.
Новый проект — новая пирамида
Вместе с тем Кондаков и его друзья не собираются останавливаться на достигнутом. «Талантливые интернет-предприниматели» создали новый проект — защищенный интернет-мессенджер DefTalk (компания Defcom). Defcom зарегистрирована на Дмитрия Черного, о котором мы писали выше. В Defcom используются все те же методы, в частности искусственное увеличение активов компании. Как это было с «Форекс ММСИС Групп», когда Савченко сам себе продал торговый бренд MMCIS за 100 млн гривен.
Кроме того, в декабре 2015 года Кондаков на своей странице в соцсети сообщил о скором старте нового проекта, который возродит компанию MMCIS. Интересно, что концепции новой пирамиды как таковой нет, однако Кондакову срочно нужны партнеры-инвесторы и около 2 млн долларов.
Тем, кто верит громким обещаниям возродить финансовую пирамиду, нужно хорошо подумать, стоит ли нести свои деньги в новый проект, который, наверняка, будет работать по старой схеме.
