localbitcoins fi что это фишинг
Рейтинг доверия пользователей: 94 из 100
Мы советует торговать криптовалюты у проверенных брокеров МОФТ:
Компания LocalBitcoins (Финляндия) начала свою работу в сфере торговли цифровыми валютами в 2012 году. Здесь можно купить/продать Bitcoin за различные фиатные валюты в больше чем 200 странах по всему миру. Проведение сделки с момента регистрации до получения биткоинов на кошелек клиента занимает не больше пяти минут. LocalBitcoins.com предлагает большой ассортимент способов оплаты во всем мире.
Отзывы клиентов
Последние три дня не могу нормально войти в свой аккаунт на бирже LocalBitcoins. Не знаю, что у них там твориться, но мне постоянно выдает неправильный пароль или логин. Уже был вынужден один раз сменить пароль, потому как думал, что взломали. Но нет, на следующий день повторилось тоже самое. Написал три письма в техподдержку LocalBitcoins, ответили только на одно, когда меняли пароль. Как-то не очень мне все нравится.
Продал через LocalBitcoins биткоины, покупатель должен был перевести деньги на PayPal. Биткоины перевел, а вот потом PayPal полученную сумму заморозил с указанием с указанием что «что данный платеж был совершен без разрешения владельца счета или в результате ошибочной операции». Интересно, а LocalBitcoins вообще не помогает ли мошенникам?
Да, может LocalBitcoins и не являются настоящими мошенниками. Вроде как зареганы в нормальной европейской стране. Однако то, что ничего не делают в отношении мошенников, которые прямо на бирже LocalBitcoins обманывают клиентов, это факт. Моя заявка на обмен биткоинов на рубли была одобрена, я перевел контрагенту битки, ждал перевода на карту. В итоге меня кинули, а покупатель исчез с моими битками. В саппорте LocalBitcoins только развели руками, ничего сделать не могут.
Сервис пихает вперед свои левые оффера.
После сделки вы не получаете крипту, после сервис затирает историю сделок с мошенническими аккаунтами и ваши деньги успешно воруются. Даже открытый диспут по сделке исчезает в небытие!
не лезьте туда! На бинансе, с большими комиссиями все четко и гладко! Чухи «здят наши бабки!
Обзор брокера в деталях
Компания LocalBitcoins.com была создана в 2012 году в Финляндии. Основная цель компании — объединить людей, торгующих криптовалютами, и сделать биткоин доступнее для людей по всему миру. Домен LocalBitcoins был зарегистрирован 05.06.2012. Возглавляет компанию Николаус Кангас. Криптобиржа Локал Биткоин ориентирована на клиентов из различных уголков земного шара: торговать биткоинами можно в 15 436 городах и 248 странах.
Скам на Localbitcoins: варианты развода пользователей
В любой сфере деятельности, где речь идет о деньгах, обязательно появляется скам – целенаправленный обман доверчивых людей с целью присвоения их денежек. Сейчас он пышным цветом цветет в сфере криптовалют, ведь люди все еще продолжают инвестировать сюда деньги в надежде на перспективный Биткоин и другие монеты. Покупка BTC на портале Localbitcoins сулит пользователям массу неприятностей: скамят здесь безбожно и самыми различными способами. Рассмотрим наиболее ходовые из них.
Продвинутый уровень
В данном типе лохотрона, который встречается повсеместно и неоднократно был разоблачен, желающих снова наступить на те же грабли не уменьшается. В общих чертах все выглядит следующим образом: к новичку на криптобирже обращается человек, который всего за 3000-5000 рублей обещает его научить взламывать систему и получать от этого бешеный кэш. Если потенциальный юзер повелся, то все идет по такому сценарию:
Так называемая арбитражная система является полным обманом, так как владельцы криптобирж не дадут пользователям на себе наживаться. Они сами управляют всеми такими сайтами и имеют в личном распоряжении как BTC, так и заплаченные за них реальные деньги.
Выявить такой лохотрон косвенно можно по наличию на бирже требования по минимальной сумме для транзакций, к примеру, 0,02-0,0,4 BTC. Частично подобная схема присутствует и на Localbitcoins.
Игры с курсом валют
Некоторые биржи поступают самым наглым образом, получая огромные барыши на обмене валюты пользователей. Скажем, люди создают в Казахстане кошелек в Qiwi с национальной валютой в тенге. Они пополняют счет на 10 000 тенге для совершения инвестиций в Биткоин, но на счет им приходит… жалких 160 рублей. Попытка выяснить ситуацию заканчивается игнором или отговорками по поводу нестабильного курса валют и рисковых инвестиций.
Борьба за выгодный курс
Некоторые держатели Биткоина специально ведут борьбу против более честных конкурентов, предлагающих людям монеты несколько дешевле. Они открывают с теми сделки на всю доступную сумму, якобы желая купить BTC, тем самым замораживая доступ к дешевым монетам пользователям. Их же невыгодные предложения оказываются единственными в ТОП биржи.
Просто негодяи
Есть класс мошенников, которые открывают с людьми сделки по Биткоину и другим монетам, а потом просто отправляются в обслуживающих их банк и пишут заявку, что они стали жертвами мошенничества. Платеж могут вернуть этому кидале, а покупатель остается ни с чем, да и еще в статусе воришки.
Любители фотошопа
Такие мошенники рисуют в визуальном редакторе чек якобы «выполненной» оплаты транзакции. Они заявляют покупателю, что все нормально, банк принял платеж, скоро их BTC будут там, где нужно, только отправляйте денежки. Лох отправляют, но ничего не получает взамен.
СМС-мошенничество
У человека могут попросить номер телефона, якобы это нужно для проведения транзакции. Далее тот получает на счет СМС примерно следующего содержания: «Ваш счет в банке пополнен на такую-то сумму». Если вовремя не заметить, что номер отправителя – не банк, то можно крупно лохонуться и поверить мошеннику.
Конечно, в любом из этих случаев можно попытаться открыть спор или уведомить советующие органы о мошенничестве. Но обычно все заканчивается просто потерей денег и нервов.
Если Вы желаете безопасно проводить транзакции с Биткоин или другими криптовалютами, то просто заходите на нашу биржу – здесь все по-честному! Также для этих целей можете использовать эфирную ОТЦ площадку.
Схемы развода на localbitcoins и других обменниках — остерегайтесь мошенников
В этой статье мы расскажем о схемах развода, с чем нужно быть внимательным при продаже криптовалюты на localbitcoins или других сервисах. А также дадим советы, как с этим бороться.
Это не инструкция для применения мошеннических схем. Все их описания даны сжато и примерно, они не сработают без знания важных нюансов. Мы описываем такие случаи, чтобы вы покупали/продавали криптовалюты внимательно и безопасно!
Треугольник и скомпрометированные карты
Вы продаете биткоины на localbitcoins или через ботов. Вам поступает оплата, и вы одобряете перевод вашей криптовалюты на кошелек покупателя.
Может быть два сценария:
В любом случае, расчет только на то, что вы испугаетесь и вернете деньги. С точки зрения закона вы ничего не нарушили (по крайней мере, пока закон о криптовалютах не принят и вы можете их покупать без всяких лицензий). Но найденные/случайно полученные средства обязаны вернуть.
На всякий случай сохраните скриншоты переписки в чате localbitcoins и не забывайте спрашивать у покупателя, с какого кошелька ждать платеж и не принимайте оплату с терминалов!
Также мошенники могут покупать BTC со скомпрометированных карт и так отмывать деньги, но ваш аккаунт или банковскую карту в этом случае не блокируют. Однако могут причислить в сообщники в редких случаях.
На внимательность
Покупатель использует Яндекс.Деньги, QIWI или Webmoney. Присылает вам свой кошелек и делает перевод. Только вот переводит сумму с кодом протекции (в случае Яндекс.Денег) или не делает подтверждение перевода и т. д. Т.е фактически ваш баланс не пополнен, а вы, бегло посмотрев в интерфейс и увидев наличие транзакции, «отпускаете» криптовалюту.
На деле же покупатель никогда не пришлет код протекции и не подтвердит платеж, так что через сутки платеж вернется отправителю, и у него будут бесплатные биткоины.
Вообще, очень часто просят «релизнуть» (отправить) биктоины, не дожидаясь зачисления денег: присылают скриншоты, какие-то квитанции. Могут и просто прислать на телефон СМС под прикрытием Сбербанка и других сервисов, что на счет зачислены деньги.
Но вы должны руководствоваться железным правилом «Утром — деньги, вечером — стулья» и проверять баланс своего счета, а не только смс и email-уведомления.
Выброс продавца из топа
С разных аккаунтов открывают сделки с продавцами из топа на весь доступный объем. Естественно, деньги не переводят, но BTC продавца временно заморожены. Так можно выйти в топ с менее выгодным курсом, избавившись от конкурентов.
Выход — используйте настройки предложения в интерфейсе localbitcoins, фильтрами ограничивая к ней доступ для клиентов: подтвержденный телефон, максимальный объем сделки с клиентом (для тех, кто еще не имеет ни одной сделки), уровень фидбека (учтите, что эта метрика не учитывает новых пользователей) и другие. Не забудьте проверить отзывы клиента.
А также не выставляйте на продажу всю «котлету«, даже если хотите продать весь свой баланс. Лучше разделить монеты на несколько безопасных частей.
Зачем просят перевести по номеру телефона?
Покупатель-мошенник часто просит перевести по номеру телефона на карту Сбербанка. Это само по себе нежелательно, поскольку личный номер лучше не раскрывать чужим людям: это может обернуться просто неприятным спамом и звонками из колл-центров, а может вылиться в шантаж и прочее.
Номер телефона в таких случаях еще просят затем, чтобы незаконно восстановить сим-карту на левого человека. А дальше использовать все привязанные к номеру телефона аккаунты. Вы спросите, как можно восстановить карту без паспорта? Это реально сделать, хотя операторы стараются с этим бороться.
Также, зная номер телефона, злоумышленник легко может перехватить ss7-сеть, чтобы получать смс-коды подтверждения.
Ошибки с Qiwi?
Мы встречались с тем, что люди, не пользовавшиеся до этого Киви, принимают такой вариант сделки и путают номер кошелька Qiwi (который выглядит как телефонный номер) и просто номер телефона. И вместо перевода на счет, пополняют баланс телефона.
В таком случае продавец может не иметь доступа к номеру (многие используют отдельные номера для работы с криптовалютой) или просто не войти в положение покупатели и не выводить деньги между счетами.
Тогда продавец отказывает в переводе биткоинов. В этой ситуации поддержка встает на сторону продавца и признает его действия правильным.
Проверенный продавец
Продавец с кучей положительных отзывов предлагает биткоины по цене ниже рыночной. Так сложилось, что обычно обладатели честного высокого рейтинга ставят цены даже на 20% выше рынка. И демпинг может стать сигналом.
Отзывы легко накрутить с других аккаунтов, потому что на таких обменниках достаточно почты для регистрации. Жертвуя 1% от транзакций для накрутки голосов, мошенники отобьют траты, когда не пришлют вам BTC, а рубли обналичат.
Как можно обнаружить поддельные отзывы:
Также в Телеграме, Инстаграме и других социальных сетях ходят коммерческие предложения от сертифицированных трейдров, которые именно вам помогут заработать. Здравый смысл говорит, что успешному трейдеру работать с вашим скромным капиталом невыгодно. А вот мошеннику заработать лишнюю тысячу, ничего не делая, — вполне себе.
Часто эти аккаунты тоже пользуются фейковыми доказательствами: галереями с отзывами и скриншотами переводов.
Не верьте таким «авторитетам» и для покупки/продажи используйте только площадки с защитой клиента: прямые сделки сейчас очень рискованны. Или развертывайте смарт-контракт =)
Иногда продавца пытаются выманить с проверенной площадке, агитируя против комиссии сервиса. Злоумышленник может предложить escrow-service, какой-то проверенный гарант. Но такие сайты легко развернуть за час.
Заработок на разнице курсов
Такие лохотроны неоднократно разоблачали, но люди до сих пор несут туда деньги.
Схема, которую описывает автор коммерческого предложения, такова:
Вот только деньги из системы уже не вывести. Эта арбитражная система — чистейший обман, и все сайты принадлежат одному владельцу. Как и отданные за BTC деньги.
Чтобы выкачать больше денег, используются пороги входа, например, только от 0,03 биткоинов, говорят об изменении курса рубля к доллару и просят еще внести денег и прочее.
В результате фишинговой атаки на LocalBitcoins похищено почти 8 BTC
В сообщении LocalBitcoins на Reddit говорится, что около 10:00 UTC в субботу, 26 января, сотрудники биржи обнаружили уязвимость в безопасности, в результате которой «неавторизованный источник смог получить доступ к ряду аккаунтов и использовать их для отправки транзакций».
LocalBitcoins’ report on the security vulnerability 26.01.2019 https://t.co/HD3MrbEXbl via @reddit
Представители LocalBitcoins заявили, что им удалось определить проблему и остановить атаку. Утверждается, что она была связана с функцией, обеспечиваемой программным обеспечением стороннего разработчика – в ее результате на форуме платформы была размещена фишинговая ссылка.
Как объясняет один из пользователей Reddit, при посещении форума LocalBitcoins происходила переадресация на фишинговую страницу, где предлагалось повторно ввести данные для входа, в том числе 2FA-код. В результате хакеры смогли опустошить даже защищенные аккаунты.
Участники дискуссии также идентифицировали адрес, на который поступили похищенные средства. Как показывают данные блокчейна, в общей сложности на него было сделано пять переводов, после чего средства с этого адреса были выведены.
Дополнительных комментариев от LocalBitcoins пока не поступало, но возможность публикации новых записей на форуме по-прежнему отключена из соображений безопасности.
Напомним, в конце 2018 года пользователи нередко жаловались на проблемы в работе сайта LocalBitcoins, что в определенный момент даже вынудило компанию уйти на техобслуживание.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.
Пользователи LocalBitcoins мошенничают с биткойнами в фишинг-атаке, форум приостановлен
Пользователи одноранговой внебиржевой торговли биткойнами LocalBitcoins киберпреступники стали жертвами фишинг-мошенничества, в результате которого был украден биткойн пользователя.
Пользователи форума перенаправлялись на фишинговый сайт, который предлагал пользователям вводить коды двухфакторной аутентификации, которые использовались для доступа к учетным записям пользователей и очищать их от всех биткойнов.
Форум LocalBitcoins взломан, отчет о Reddit
Согласно PSA на Reddit, размещенном в U / Bitcoinbabeau, LocalBitcoins был взломан, и целевая страница форума сайта перенаправляла пользователей на фишинговый сайт. Однажды на фишинговом сайте — предназначенном для того, чтобы имитировать действительный форум LocalBitcoins, чтобы обмануть пользователей — пользователям было предложено войти в систему и ввести конфиденциальные коды двухфакторной аутентификации.
После того, как хакеры получили доступ к конфиденциальным данным учетной записи пользователя, из учетных записей был удален весь биткойн.
Связанное Чтение | Фишинговый сайт ShapeShift Реклама Топы Результаты поиска Google
LocalBitcoins «временно отключил» свой форум в соответствии с сообщением на заставке. Сообщение также направляет пользователей в подраздел RedBitcoins, где уже публикуются страшные истории.
@LocalBitcoins очевидно был скомпрометирован. Пользователи утверждают, что его форумы перенаправляли их на страницу входа, которая была фишинговым сайтом.
Адрес, размещенный в социальных сетях, уже имеет #BTC в нем после обмана 5 жертв. Форумы сейчас забиты. #bitcoin pic.twitter.com/iKLyMQ0Unf
«Да, я думаю, что был первым, кто очистился. 0.14btc. 5 жертв собираются на один кошелек. И это только один известный нам кошелек, принадлежащий злоумышленнику », — сообщил u / tefl0ncc.
Другой пользователь утверждал, что был очищен из общего количества 11 BTC.
Один пользователь опубликовал адрес кошелька хакера, который, по-видимому, украл только 7,95 BTC за 5 транзакций. Это уже составляет более 28 000 долларов в биткойнах. Тем не менее, могут быть задействованы дополнительные адреса кошелька с учетом сообщения о краже 11 BTC у другого пользователя.
Фишинг-атака LocalBitcoins: виновата ли DNS?
На момент написания этой статьи, LocalBitcoins еще не прокомментировали этот вопрос, но, похоже, знают о ситуации, учитывая их быстрый ответ на закрытие форума.
Как произошла атака, пока неясно, однако это довольно распространенная атака с использованием DNS-спуфинга. Хакеры используют DNS-спуфинг для злонамеренного перенаправления пользователей с одного сайта на фальшивый, обычно предназначенный, как и в случае с LocalBitcoins, для кражи конфиденциальной личной информации пользователя и использования ее для доступа к учетным записям пользователей.
Не ваше хранилище, не ваше золото. https://t.co/ThSkkuXGqO
Пользователи Reddit также предполагают, что хакер «использовал какой-то сценарий, чтобы использовать код 2FA, введенный пользователем, для снятия биткойнов».
Связанное Чтение | Новый Blockchain.info фишинговый адрес электронной почты угрожает пользователям BTC
В прошлом году популярный токен-кошелек Ethereum и ERC-20 MyEtherWallet также подвергся атаке спуфинга DNS. Затем пользователи зашли на фальшивый сайт, на который они были перенаправлены, что позволило хакерам получить доступ к своим средствам.
Пользователи могут защитить себя, всегда дважды проверяя URL-адрес страницы, на которой они в данный момент находятся, и всегда должны искать блокировку рядом с URL-адресом, указывающим, что страница имеет защищенное соединение.
Пост LocalBitcoins пользователей, мошеннических по поводу биткойнов в фишинг-атаке, Forum Suspended появился первым на NewsBTC.