lei что это такое
Банк России информирует эмитентов еврооблигаций о необходимости получения кода LEI
Все эмитенты еврооблигаций должны получить код LEI (Legal Entity Identifier – Международный код идентификации юридического лица) – это обусловлено вступлением в силу европейского Регулирования рынков финансовых инструментов и соответствующей директивы (MiFID II/MiFIR). С 3 января 2018 года торговые площадки в Европе будут обязаны собирать информацию о кодах LEI всех участников рынка, а также эмитентов торгуемых ценных бумаг. Таким образом, принятые к обращению на европейских рынках ценные бумаги, выпущенные организациями, которые не имеют кода LEI, не смогут торговаться на данных рынках.
Что такое LEI?
Код LEI – уникальный международный идентификатор юридического лица, присваиваемый в соответствии с международным стандартом ISO 17442. По коду LEI можно получить базовую информацию об организации (например, юрисдикцию, адрес регистрации, названия на разных языках), которая находится в централизованной базе в свободном доступе. Код LEI позволяет безошибочно идентифицировать контрагента в том числе и при трансграничных операциях. В настоящее время в мире присвоено более пятисот тысяч кодов LEI. Более подробную информацию о кодах LEI можно получить на сайтах Комитета по регуляторному наблюдению системы LEI (www.leiroc.org) и Глобальной ассоциации системы Единого кода юридических лиц (http://www.gleif.org/).
Как получить код LEI?
Что такое LEI код и как им пользоваться?
Код идентификации юридических лиц Код идентификации юридических лиц (Legal Entity Identifier или LEI) является 20-символьным буквенно-цифровым кодом, основанным на стандарте ISO 17442-2:2020. Он основан на справочной информации, которая обеспечивает возможность четкой и уникальной идентификации юридических лиц, участвующих в финансовых операциях. Каждый код LEI содержит сведения о структуре собственности юридических лиц и тем самым позволяет ответить на вопросы «кто есть кто?» и «кто кем владеет?». Другими словами, это международный справочник юридических лиц, существенно повышающий прозрачность на мировом рынке. Более подробную информацию можно найти в статье «Что такое LEI код и как им пользоваться?». (Legal Entity Identifier или LEI) является 20-символьным буквенно-цифровым кодом, основанным на стандарте ISO 17442-2:2020. Он основан на справочной информации, которая обеспечивает возможность четкой и уникальной идентификации юридических лиц, участвующих в финансовых операциях. Каждый код LEI содержит сведения о структуре собственности юридических лиц и тем самым позволяет ответить на вопросы «кто есть кто?» и «кто кем владеет?». Другими словами, это международный справочник юридических лиц, существенно повышающий прозрачность на мировом рынке.
В 2011 году G20 поручила Совету по финансовой стабильности (FSB) предоставить рекомендации для разработки глобального кода идентификации юридических лиц (LEI) и соответствующей структуры управления. В результате этого поручения в июне 2014 года был учрежден некоммерческий фонд Global Legal Entity Identifier Код идентификации юридических лиц (Legal Entity Identifier или LEI) является 20-символьным буквенно-цифровым кодом, основанным на стандарте ISO 17442-2:2020. Он основан на справочной информации, которая обеспечивает возможность четкой и уникальной идентификации юридических лиц, участвующих в финансовых операциях. Каждый код LEI содержит сведения о структуре собственности юридических лиц и тем самым позволяет ответить на вопросы «кто есть кто?» и «кто кем владеет?». Другими словами, это международный справочник юридических лиц, существенно повышающий прозрачность на мировом рынке. Более подробную информацию можно найти в статье «Что такое LEI код и как им пользоваться?». Foundation (GLEIF), созданный для реализации и использования LEI. Услуги GLEIF направлены на обеспечение операционной целостности Глобальной системы LEI. Надзор за GLEIF осуществляет Регулятивно-надзорный комитет LEI, который состоит из представителей государственных органов стран со всего мира. GLEIF, в свою очередь, наделяет местные операционные подразделения (Local Operating Unit или LOU) полномочиями присваивать коды LEI юридическим лицам, участвующим в финансовых транзакциях.
Как мы уже выяснили, LEI код Код идентификации юридических лиц (Legal Entity Identifier или LEI) является 20-символьным буквенно-цифровым кодом, основанным на стандарте ISO 17442-2:2020. Он основан на справочной информации, которая обеспечивает возможность четкой и уникальной идентификации юридических лиц, участвующих в финансовых операциях. Каждый код LEI содержит сведения о структуре собственности юридических лиц и тем самым позволяет ответить на вопросы «кто есть кто?» и «кто кем владеет?». Другими словами, это международный справочник юридических лиц, существенно повышающий прозрачность на мировом рынке. Более подробную информацию можно найти в статье «Что такое LEI код и как им пользоваться?». состоит из 20 символов. Давайте разбираться, можно ли его расшифровать. LEI код можно разделить на следующие составные части:
Местные операционные подразделения (LOU) передают данные в фонд GLEIF. Эти данные подразделяются на следующие группы:
Данные находятся в открытом доступе и могут быть найдены на сайте фонда GLEIF:
Предположим, мы нашли подходящий структурный продукт, но нас смущает его производитель — компания «SG Issuer». Мы знаем LEI компании «SG Issuer» — 549300QNMDBVTHX8H127. Недолго думая, мы переходим на сайт фонда GLEIF и вбиваем наш LEI. Выясняется, что «SG Issuer» — это дочерняя компания крупнейшего европейского банка «SOCIETE GENERALE». Теперь мы спокойны!
LEI – очень удобный мировой справочник компаний, позволяющий нам без проблем получить основные сведения о юридическом лице. Он полезен как для тех, кто ищет проверенную информацию, так и для тех, кто размещает информацию о своей компании, т.к. повышает прозрачность компании и ее узнаваемость на международной арене.
Как и где зарегистрирована РФ и на кого она оформлена
Где зарегистрирована Российская Федерация и на кого она оформлена? Об этом и о том, кто является ее управляющим, как проверить ее регистрацию и пойдет речь. Узнаете, как и на каких сайтах проверяется информация и чем эти сайты являются. Всем здравствуйте!
Где зарегистрирована Российская Федерация
РФ зарегистрирована в DTCC — это депозитарная трастовая и клиринговая компания. DTCC была создана в 1999 году. DTCC — это холдинг, который предоставляет клиринговые, расчетные и информационные услуги по акциям, корпоративным и муниципальным облигациям, паевым фондам.
Если есть выпущенные ценные бумаги, значит есть и хозяева этих ценных бумаг. Однако речь сейчас не про них. Владельцы известны и это не граждане РФ, хотя все не так просто. Причина всему, существование СССР и наличие обязательств хозяев денег перед учредителями СССР. В поле Римского права таким владельцем является народ и граждане СССР.
Вернемся к DTCC и ее дочерней компании Business Entity Data (BED) B.V. Эта компания сделала онлайн приложение Global Market Entity Identifier Utility (GMEI). Через систему присвоения кодов и идентификаторов в этом приложении можно отследить любую зависимость одной компании от другой. Вот что такое GMEI:
В общем, данный сайт — это всемирная база данных коммерческих компаний — юридических лиц. Эти компании имеют мировые коды и идентификаторы. Они владеют другими компании, и другие компании владеют ими. Паутина такая, что даже профессор Мориарти сломал бы голову, как тут все устроено.
LEI коды регистрации РФ и цепочка управляющих
В общем и целом, смотрим, какие коды LEI присвоены фирме РФ. Фиксируем:
Наблюдайте сами все описанное по ссылке: https://www.gmeiutility.org/actions/RecordDetails/viewRecordDetails/964141353281840934
Теперь каждый пункт данного отчета расшифруем и узнаем, что эти пункты означают:
Managing LOU/Управление LOU — это провайдер, управляющий записью объекта. По сути — это и есть хозяин юридического лица. Фиксируем полученные данные для РФ:
Кто же скрывается под номером 5493 GMEI, кто зарегистрировал РФ и какая новая фирма является ее текущим владельцем? Ведь, как выяснили управление было передано. Проясняем цепочку дальше. Обратим внимание на юридический адрес компании РФ:
Он нам понадобится дальше. Есть ли еще какие-либо фирмы, которые зарегистрированы под таким же кодом LEI? Оказывается есть.
Министерство финансов Российской Федерации
Оказывается, Министерство Финансов Российской Федерации было тоже зарегистрировано в GMEI. С тем же LEI. Однако, на текущий момент эта фирма закрыта. Дата закрытия: 17.07.2021 года. А это значит, что все ее дочерние компании, в том числе и налоговая инспекция РФ, как фирмы больше не существуют.
Что означает статус Active? Active назначается юридическому лицу, имеющему независимый юридический статус. К активным юридическим лицам относятся платежеспособные компании, работающие в нормальном режиме, а также те юридические лица, которые находятся в административном, судебном порядке или банкротах, но все еще имеют юридический статус.
Запомним пока, что Managing LOU: NSD, Russia (2534)/НРД Россия (2534)
Проверка фирмы через открытого регистратора OpenLEIs
Что это за ресурс чуть ниже. Пока смотрим, более детальную информацию по Минфину РФ: http://openleis.com/legal_entities/5493004EHVGF71PDBU58
Смотрите на первый скрин и на важные 2 момента: юрисдикция и юридический адрес. По факту имеем следующее на Минфин РФ:
Ого, какие интересные факты вскрываются! Оказывается есть 2 юрисдикции — это юрисдикция РФ и юрисдикция Россия. И это совершенно 2 разных юрисдикции! А самое интересное, что закрытое Министерство Финансов РФ находилось до 17 июля 2021 года не в своей юрисдикции, а в юрисдикции России.
Даже черт у себя в мозгах все ноги поломал, что уже говорить про простых людей. Хозяева денег уже сами, наверное запутались в своих махинациях. Уже непонятно кто из их новых фирм несет ответственность за недееспособных граждан РФ. Ведь РФ то юридически не существует, как оказывается!
Вернемся к OpenLEIs. Вот краткая информация об этом источнике:
Мы выяснили, что Минфин РФ был зарегистрирован Национальным Расчетным Депозитарием. Берем его LEI код и смотрим информацию по этой коммерческой фирме:
Эти действия я сделал, чтобы показать вам, как происходит подмена понятий, через изменения названий фирм и их юрисдикций. Немного ушли от того, где зарегистрирована российская федерация и на кого она оформлена, однако вы много теперь знаете. Теперь узнаем информацию об управляющем провайдере записью регистрации РФ — это BED/GMEI Utility (5493).
Конечная фирма владеющая записью регистрации РФ
Вносим BED/GMEI Utility (5493) в поиск Яндекса и на 3 строке в поиске у меня выскакивает сайт OpenLEIs. Идем по ссылке и смотрим информацию:
Интересная информация про Sponsoring Authority/Спонсирующий Орган — это Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Именно она, как показано выделяет все деньги на такие базы данных и учет ими. Копируем LEI EVK05KS7XY1DEII3R011 и вносим на сайт GMEI, видим следующее:
Появилась внизу скрина новая строчка Ultimate Parent/Конечный Родитель. Что это означает? Конечный родитель — это юридическое лицо высшего уровня, которое готовит консолидированную финансовую отчетность для дочерней компании. Жмем на MLDY5N6PZ58ZE60QU102 и смотрим, кто же зарегистрировал фирму РФ:
Ну вот мы и увидели, какая фирма на текущий момент является хозяином коммерческой структуры под названием РФ. Данная структура еще раз смотрим скрин:
Имеет следующие показатели:
Фактически и юридически РФ не существует с декабря 2017 года и я наглядно вам это показал, где и как смотреть. У меня возникает закономерный вопрос гражданам РФ: «Кому вы платите налоги и ЖКХ?» Вы вообще видите, где зарегистрирована Российская Федерация и на кого она оформлена?
Коммерческое право в юрисдикции Российской Федерации
Учитывая, что родительская фирма РФ ликвидирована, однако ее дочерние фирмы еще остались. Если вы зайдете на сайт налоговой инспекции, то сможете по ОГРН найти эти компании. Любой суд, прокуратура или местное МВД — это местные коммерческие компании, которые оказывают услуги. Главная беда только в том, что сути контрактов они не раскрывают.
А раз так, то они нарушают Единообразный Коммерческий Кодекс UCC. Мало того, они попадают под Адмиралтейское Морское право и уже многими другими фирмами, такими как:
признаны пиратами. Что полагается за нарушение честности и открытости сделок, можете посмотреть в фильме Джон Уик 2. UCC по моим данным, могу и ошибаться, был создан именно для честности и открытости условий договора. Именно в этом кодексе прописаны понятия и суть не раскрытых коммерческих контрактов и соглашений.
Есть даже такой параграф 1-308, который я упомянул в своей статье о простом и переводном векселе. Могу лишь только еще раз, тут его озвучить:
Заключение
Надеюсь теперь вы поняли, где зарегистрирована российская федерация и на кого она оформлена. И не знаю, как долго еще будет просыпаться сознание у граждан СССР в понимании, что они никогда гражданами РФ не являлись. Паспорт РФ никогда не получали. В дополнение к своим словам, почитайте новый выпущенный, как бы закон РФ ФЗ-109 вступивший в силу с 1 июля 2021 года. О чем он? Все так называемые государственные служащие в РФ обязаны подтвердить свое гражданство с момента вступления закона в силу:
Мне вот интересно, как граждане СССР, коими все персоны де-юре являются, будут подтверждать свое гражданство РФ. Особенно интересно будет посмотреть на чиновников через 6 месяцев, кто не подтвердит гражданство РФ. Они по сути должны будут депортированы с территории РСФСР/СССР.
Вот и посмотрим на это представление в начале 2022 года. Всем добра!
LEI код – это как id в соцсетях, но для бизнеса
Обновлено 6 мая 2021
6 мин на прочтение
Кому нужен LEI код, как его получить и сколько это стоит.
LEI код (Лей код) нужен бизнесу, участвующему в международных финансовых операциях. По этому идентификатору участники рынка понимают, с кем ведут дела, кто за этой структурой стоит и стоит ли ему доверять.
План статьи
LEI код: зачем он нужен
LEI код (Legal Entity Identifier) придумали, чтобы компании по всему миру могли идентифицировать друг друга. В банках у клиентов есть свой id, у телефонных операторов – номер, а для юридических лиц – LEI код. Он включает 20 символов, которые присваиваются согласно стандарту ISO 17442. У каждого сегмента кода есть свое назначение:
Раньше определение юридических лиц на мировом уровне было непростой задачей и требовало значительных затрат времени и ресурсов. Участники рынка должны быть уверены, что взаимодействие с компанией N будет безопасным. Однако связь бизнесов может быть неочевидной, а подчинение компаний крайне запутанным.
Чтобы сделать международный рынок прозрачнее, страны «Большой двадцатки» (G20) инициировали внедрение LEI кода. Он действует обособленно и не заменяет региональные идентификаторы вроде российского ИНН.
По итогам второго квартала 2020 года общее количество организаций, получивших LEI код, превысило 1,6 млн.
LEI код нужен компаниям и фондам, участвующим в финансовых операциях. Международный код применяется на финансовых рынках США и Европы и, в частности, на рынках по свопам – как для идентификации сторон сделки, так и для предоставления отчетности регуляторам по соответствующим сделкам.
Компании получают уникальный LEI код, изменить его нельзя, однако необходимо ежегодно продлевать. Присвоение LEI компании и последующая верификация – платные услуги. LEI код может быть присвоен аккредитованной локальной организацией. В России это НКО АО НРД (Национальный расчетный депозитарий), чьи услуги обойдутся в 4500 рублей.
Проверка бизнеса по уникальному LEI коду бесплатна. Доступ к базе компаний предоставляет GLEIF – глобальный фонд идентификации юридических лиц. Перечень российских компаний с LEI кодом можно найти в соответствующем разделе Национального расчетного депозитария.
Какая информация скрывается за LEI кодом
Так в чем главная выгода LEI кодов? Все дело в идентификаторе? Нет, не только в нем.
При регистрации компания обязана предоставить справочные данные, они и отображаются в карточке идентификатора. Информация делится на два уровня.
Уровень 1 – кто есть кто. Базовые данные: наименование, адреса регистрации, правовая форма, локация, дата присвоения идентификатора и т. д.
Уровень 2 – кто кем владеет. Информация о взаимозависимости, которая при определенных условиях позволяет идентифицировать прямые и основные материнские компании юридического лица.
Допустим, нас интересует банк ВТБ. Мы ищем его в базе GLIEF, потом ищем вкладку с дочерними компаниями. Находим такой список.
Если мы посмотрим карточки «младших» бизнесов, там будет упоминание материнской компании.
Данные о материнских компаниях – один из основных интересов, поэтому на них обращают пристальное внимание контролирующие органы, контрагенты и возможные партнеры. Сами GLIEF отчитались о наличии подобных сведений у 91 % компаний, получивших LEI код. Это около 1,46 млн юридических лиц.
Принято считать, что LEI код защищает участников международного рынка. Если бизнес готов раскрыть о себе информацию, значит, он настроен на сотрудничество и работу на перспективу. LEI код также страхует компании от связи со структурами, находящимися под санкциями, ограничениями или замеченными в сомнительных историях.
Кто запрашивает LEI коды
LEI коды нельзя назвать добровольной инициативой. Наличие идентификатора для финансовых операций требует директива Европейского союза «О рынках финансовых инструментов», законодательство США и России.
Скорее всего, банк также потребует от юридического лица LEI код. Он понадобится для подачи информации о сделках с инвестиционными активами надзорной организации. Банк не хочет потерять рейтинг, поэтому не стоит рассчитывать на поблажку с предоставлением кода.
Ситуация:
Решение:
Финансовые институты вправе требовать LEI код в рамках политики KYC или «знай своего клиента» (know your customer). Так банк убеждается в благонадежности клиента или контрагента. Поэтому крупные финансовые институты опасаются работать с анонимными счетами, ведь их нельзя проверить на соответствие «антиотмывочному» законодательству.
LEI код международный код идентификации юридического лица: как получить
Чтобы получить LEI код, компании необходимо обратиться к локальному операционному подразделению GLEIF (Local Operating Unit, LOU). Напомним, в России это Национальный расчетный депозитарий. Российский LOU принимает документы на бумажных носителях.
Для получения идентификатора есть полный перечень правил, мы предоставим краткую версию. Понадобится:
1. Заявление о присвоении LEI кода.
2. Заявление о приеме кода LEI на обслуживание.
3. Документы в соответствии с закрепленным перечнем Национального расчетного депозитария.
4. Нотариальная копия устава, если у компании есть наименования, не учтенные в реестрах.
5. Информация о материнских компаниях.
Если потребуется, Национальный расчетный депозитарий запросит дополнительные документы. Вся предоставленная информация проверяется в национальных и международных реестрах. В случае подтасовки данных LEI код не присвоят.
Получение кода LEI на Кипре
Владеете кипрской компанией и намерены выйти на мировой рынок ценных бумаг, предлагать финансовые услуги клиентам из-за рубежа? В таком случае Вашей компании нужно получить международный код идентификации юридических лиц (Legal Entity Identifier или LEI). Что это такое и как получить LEI на Кипре? Об этом мы и поговорим в этой статье.
LEI – это уникальный для каждого юридического лица буквенно-цифровой код из 20 символов, предназначенный для идентификации лиц, которые участвуют в международных финансовых транзакциях. Это инструмент, обеспечивающий скорость и прозрачность при ведении трансграничного бизнеса.
LEI может получить любая компания, траст, фонд, индивидуальный предприниматель, государственная организация, благотворительная/некоммерческая организация и т.д.
На сегодняшний день уже многие банки требуют наличия LEI от компаний при открытии корпоративного счета. С января 2018 года номер LEI обязательно должны иметь все компании, которые проводят сделки с финансовыми инструментами, торгующими на европейских биржах. Но его сегодня требуют уже также и страны за пределами Европы. Поэтому получение кода LEI является просто необходимостью. Более того, его наличие повышает доверие к компании, так как это возможность доказать банковским учреждениям и регулирующим органам свою чистоту перед законом. Да и в целом наличие LEI упрощает работу банкам, так как это экономит их время, которое тратится на Вашу идентификацию.
Инициатором создания и использования международных номеров идентификации юридических лиц были государства Большой Двадцатки еще в 2012 году. Узнать больше о причинах введения LEI можно в статье: «Код идентификации юридических лиц (LEI) — Нужен ли он Вам?».
Как получить код LEI на Кипре?
LEI присваивается по запросу. Его можно получить как в стране регистрации компании, так и в любом другом государстве, где есть такая возможность. Чтобы получить код LEI на Кипре, нужно предоставить следующие документы и информацию:
Процедура получения номера LEI несложная. После успешного получения такого кода в дальнейшем его нужно будет продлять каждый год, уплачивая специальный сбор. Если не выплатить такой сбор вовремя, номер станет недействительным, то есть недоступным для использования. Также нужно будет своевременно сообщать, если в информации касательно Вашей компании будут происходит какие-либо изменения.
Напишите нам на электронный адрес: info@offshore-pro.info, и мы поможем в максимально короткие сроки получить код LEI, расскажем обо всех нюансах касательно его использования и ответим на все интересующие Вас вопросы. Стоимость наших услуг по присвоению кода LEI на Кипре составляет 500 EUR.
Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:
Наличие у украинского юридического лица международного кода идентификации (Legal Entity Identifier или LEI) – это обязательное условие для размещения финансовых инструментов на фондовых рынках за…
В последнее время все больше российских компаний решают получить код LEI. Что это за код, зачем он нужен и как его получить? Об этом Вы…
Legal Entity Identifier (LEI) – это 20-значный буквенно-цифровой код, основанный на стандарте ISO 17442, который присваивается юридическим лицам, каким-либо образом участвующим в финансовых операциях. Одному…