какой орган осуществляет функции по противодействию легализации доходов полученных преступным путем

27.10.202307.07.2023 admin 0 Comments

Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. N 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями)

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 8 апреля 2003 г. N 409 в настоящий Указ внесены изменения

Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. N 1263
«Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

С изменениями и дополнениями от:

8 апреля, 19 ноября 2003 г., 9 марта, 29 ноября 2004 г., 22 марта 2005 г.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» постановляю:

1. Образовать Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России).

ГАРАНТ:

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу, а его функции по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности переданы Министерству финансов Российской Федерации

Информация об изменениях:

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

Образуется Комитет РФ по финансовому мониторингу, подотчетный Минфину РФ. Комитет является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Комитет имеет право направлять сведения в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии оснований полагать, что операция или сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Комитет также занимается сбором, обработкой и анализом информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю.

Банком России в трехмесячный срок устанавливается порядок представления Комитету информации и документов кредитными организациями, для реализации возложенных на Комитет задач. В этот же срок должен быть определен порядок направления Комитетом запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. N 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования

Текст Указа опубликован в «Российской газете» от 3 ноября 2001 г., N 217, в Собрании законодательства Российской Федерации от 5 ноября 2001 г., N 45, ст. 4251

В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

Указ Президента РФ от 22 марта 2005 г. N 329

Указ Президента РФ от 29 ноября 2004 г. N 1480

Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314

Указ Президента РФ от 19 ноября 2003 г. N 1365

Изменения вступают в силу с 1 июля 2003 г.

Указ Президента РФ от 8 апреля 2003 г. N 409

Источник

Какой орган осуществляет функции по противодействию легализации доходов полученных преступным путем

(введена Федеральным законом от 11.06.2021 N 165-ФЗ)

В случае отсутствия контрольных (надзорных) органов в сфере деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, контроль (надзор) осуществляется уполномоченным органом. Указанные организации, индивидуальные предприниматели подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, для целей учета при осуществлении контроля (надзора).

3. Уполномоченный орган в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 настоящего Федерального закона, требований, установленных настоящим Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, организует и проводит дистанционный мониторинг, заключающийся в анализе поступающей в уполномоченный орган информации в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Уполномоченный орган и соответствующие контрольные (надзорные) органы в установленном каждым из них порядке проводят оценку рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, лиц, указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 настоящего Федерального закона, по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков) с учетом результатов национальной оценки рисков.

Источник