какой орган федеральной исполнительной власти принимает меры по противодействию легализации доходов

Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. N 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями)

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 8 апреля 2003 г. N 409 в настоящий Указ внесены изменения

Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. N 1263
«Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

С изменениями и дополнениями от:

8 апреля, 19 ноября 2003 г., 9 марта, 29 ноября 2004 г., 22 марта 2005 г.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» постановляю:

1. Образовать Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России).

ГАРАНТ:

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу, а его функции по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности переданы Министерству финансов Российской Федерации

Информация об изменениях:

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

Образуется Комитет РФ по финансовому мониторингу, подотчетный Минфину РФ. Комитет является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Комитет имеет право направлять сведения в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии оснований полагать, что операция или сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Комитет также занимается сбором, обработкой и анализом информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю.

Банком России в трехмесячный срок устанавливается порядок представления Комитету информации и документов кредитными организациями, для реализации возложенных на Комитет задач. В этот же срок должен быть определен порядок направления Комитетом запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. N 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования

Текст Указа опубликован в «Российской газете» от 3 ноября 2001 г., N 217, в Собрании законодательства Российской Федерации от 5 ноября 2001 г., N 45, ст. 4251

В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

Указ Президента РФ от 22 марта 2005 г. N 329

Указ Президента РФ от 29 ноября 2004 г. N 1480

Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314

Указ Президента РФ от 19 ноября 2003 г. N 1365

Изменения вступают в силу с 1 июля 2003 г.

Указ Президента РФ от 8 апреля 2003 г. N 409

Источник