Биржа Poloniex заморозила средства пользователей без предупреждения. Что случилось?
На этой недели в Reddit-сообществе биржи появились первые сообщения о блокировке аккаунтов. Спустя еще пару дней количество жалоб пользователей Poloniex увеличилось: в социальных сетях жалуются на невозможность трейдинга и вывода денег с аккаунта. Верификация пользователя также бессильна, сообщает Bitcoin.
Poloniex заморозил аккаунт. Причины
В декабре прошлого года биржа заявила, что все владельцы Legacy-аккаунтов должны пройти верификацию KYC (Know Your Customer). Сразу после этого в сети всплыла информация о возможном выкупе Poloniex компанией Circle Financial, однако сами представители биржи всячески отвергали такой поворот событий. Впрочем, спустя несколько месяцев слияние двух компаний всё же состоялось.
Пользователи Poloniex считают, что ужесточение требований к верификации связано как раз с выкупом биржи. На Reddit можно увидеть много сообщений с жалобами трейдеров на нерабочий процесс прохождения KYC. К примеру, пользователь u/PauleeWorli заявляет, что до сих пор не может получить доступ к средствам на аккаунте после верификации.
Я выполнил все требования и получил e-mail об успешном завершении процедуры – мой профиль теперь имеет 3 уровень верификации. Но когда я пытаюсь поставить торговый ордер, биржа сообщает мне о том, что мой аккаунт заморожен. Многие пользователи в Твиттере жалуются на ту же проблему.
Другие трейдеры комментируют, что даже не получали письма об успешном завершении KYC. При этом представители Poloniex пока сохраняют молчание, чем еще больше подогревают разгневанность своих клиентов.
Текущее положение вещей хорошо отображает обсуждение под веткой официального аккаунта биржи в Твиттере. Многие жалуются на то, что представители Poloniex не дали им нужного времени на вывод средств перед прохождением верификации. По сути, биржа просто заморозила активы всех Legacy-аккаунтов без предупреждения.
Сейчас биржа в принудительном порядке требует пройти KYC, других способов вывести средства с аккаунта пока нет. Если у вас есть учетная запись на Poloniex, рекомендуем сейчас же проверить её статус. А пока можно наблюдать серьезное падение доверия к бирже в глазах её бывших клиентов.
Глава DigiByte раскритиковал Poloniex. Через 4 часа биржа удалила DGB
Токен DigiByte будет удален с Poloniex, о чем биржа сообщила в своем официальном Twitter-аккаунте. Причиной делистинга указывается несоответствие альткоина стандартам торговой платформы. Однако ее пользователи, как и сторонники DGB уверены, что дело в личном конфликте.
«После тщательного анализа мы решили, что DigiByte не соответствует нашим стандартам. Мы скоро проведем делистинг DGB. Детали будут объявлены позже», — написала Poloniex.
За несколько часов до объявления о делистинге основатель DigiByte Джаред Тейт в серии твитов раскритиковал Poloniex за присоединение к TRON. Предприниматель назвал проект Джастина Сана на 100% централизованным, а его представителей — клоунами.
«Мне противны все эти тролли и боты из TRON, которые нападают на меня и называют на 100% централизованную сеть даром от бога… Джастин Сан и фонд TRON, где он является генеральным директором, выпустили 100 млрд TRX. Сейчас в обращении находится 66 млрд TRX. Таким образом, Сан по-прежнему контролирует 34 млрд токенов TRX», — заявил Тейт.
Он также упомянул связь TRON с торговой платформой Binance, назвав их сотрудничество «централизованным театром». Предприниматель отметил, что глава биржи Чанпэн Джао вместе с Джастином Саном контролируют 25 из 27 нод сети TRX.
12 ноября этого года Джастин Сан стал одним из инвесторов, выкупивших торговую площадку Poloniex у Circle. Затем она поглотила децентрализованную биржу на базе TRON.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Криптобиржа Poloniex «кинула» пользователей, сдающих активы в лендинг
6 июня 2019 года в 14.00 по всемирному времени американская криптовалютная биржа Poloniex оповестила пользователей, которые сдают свои средства в лендинг под проценты (кредиторов), об уменьшении их баланса на 16.202%.
Таким образом, с каждой тысячи долларов, хранящихся на бирже, ее администрацией присвоено 160.
При этом биржа сообщает, что потери касаются всего лишь 0,4% пользователей. Если изучить количество возмущенных отзывов в Twitter, то можно предположить, что количество обманутых вкладчиков значительно выше.
Что привело к утрате средств вкладчиков на бирже Poloniex?
В письме, разосланном биржей потерпевшим вкладчикам рассказывается, что 26 мая 2019 года произошло внезапное и сильное падение цены на маркете монет CLAM.
Цена этого актива упала на две трети с 18 до 6 долларов, что привело к утрате биржей примерно 13 миллионов долларов по тогдашнему курсу.
Вот что произошло на бирже Poloniex с монетой CLAM 26 мая на рынке маржинальной торговли:
Это закономерно привело к большим потерям тех, кто занимался маржинальной торговлей и общей утрате 1800 биткоинов на пуле Poloniex.
О пропаже администрация биржи якобы узнала только 6 июня 2019 года — через 11 дней.
Скан письма, которое рассылает биржа пострадавшим вкладчикам:
Что делает биржа Poloniex для возмещения утрат?
Полониекс сообщает, что она пытается взыскать от заемщиков средства, которые они взяли на пуле лендинга.
Сообщается, что когда средства будут возмещены, они будут возвращены пострадавшим кредиторам.
Для увеличения уровня защиты лендеров биржа предпринимает следующие шаги:
Анализ действий Poloniex, которые последовали после выявления утраты 1800 BTC показывает, что эта биржа совершила мошеннические действия, разбив утрату средств на площадке маржинальной торговли среди своих пользователей.
26 мая на бирже подготавливалась афера с космическими процентами за лендинг, которую сотрудники биржи должны были предотвратить:
Биржа должна была автоматически прекратить торги после утраты ликвидности занимателями.
Цинизм биржи хорошо иллюстрируется тем, что она забрала средства даже у тех, кто начал сдавать их в лендинг уже после аферы 26 мая:
По мнению аналитиков, в случае появления судебных исков против биржи со стороны американских жителей с высокой степенью вероятности средства им будут возвращены, так как перекладывание потерь на всех пользователей не является законным.
Вместе с тем, вероятно, что биржа обезопасила себя от таких исков, переложив груз ответственности на пользователей биржи, которые не имеют американского гражданства.
В качестве итога можно сделать вывод, что хранить средства на бирже – рискованное занятие, сопряженное с большим риском. Нужно помнить старую поговорку о том, что не нужно хранить все яйца в одной корзине. Лучше хранить средства на своих «холодных» защищенных кошельках и разбивать их между разными активами.
Случай с Poloniex демонстрирует, что средства, хранящиеся на бирже — это уже не ваши средства.
Криптовалютная биржа Poloniex
| Статус: | активен | Отзывы Poloniex: | 50 / 10 | |
| Курсов обмена: | 78 | Advanced Cash TS: | — | |
| Сумма резервов: | — | Perfect Money TS: | — | |
| Возраст: | 5 лет и 3 месяца | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | 5 лет и 3 месяца | Рейтинг MyWOT: | 4.7 | |
| Страна: |  | США | Форумы: | BitsMedia |
| Положительный | Комментарий | Претензия |
Используйте этот тип отзыва только в случае, если вы до сих пор не получили средства от обменника Poloniex, а положенный срок уже прошел. После получения средств по обмену либо возврата претензия должна быть снята.
При этом обязательно укажите ваш номер обмена (заявки) – это поможет администратору Poloniex скорее решить проблему.
| Николай |  | 212.22.201.* | (10 августа 2018 | 22:39) |
| Михаил |  | 89.151.139.* | (9 августа 2018 | 12:31) |
| Артём |  | 46.53.201.* | (6 августа 2018 | 19:01) |
| Александр | | 46.151.44.* | (25 июля 2018 | 14:09) |
Please upvote for support. Let everyone know what Poloniex is! Thanks in advance!
Good tidings, dear users. Many of you heard about one of the most active crypto exchanges in the world. Poloniex I mean. It is where my story begins.
1) Poloniex doesn’t keep its promises!
First of all, I’d like to provide you some information about me. I am a Poloniex user, a legacy one with two factor authentication enabled. On 27 May, two weeks before deadline my account had been frozen. It had been frozen in spite of a promise «Withdrawals will remain enabled at the daily withdrawal limits prior to the deadline». I wish to point out that it was an official statement;
2) Poloniex can keep your coins safe from you!
When I knew my account had been frozen I had no choice. I had to be verified or leave them my coins. So I preferred to be verified. I’ve submitted them my government issued documents (there were no information that only international documents are acceptable) and the only adequate response was: » The funds will be held safely in your account until the verification process is complete». The thing is I told them that I cannot get international documents in near future and that I submitted my government issued ones. Now Poloniex is taking of my coins as hostages and urging me to be verified but don’t allow me to be verified with my own government issued passport! But Poloniex promises to keep our money safe! Poloniex keeps promises, isn’t it?
3) Poloniex doesn’t adhere to its License Agreement in case of it relates to user rights!
I’ve spent a lot of time to be verified and nobody ever wanted to help me. Only excuses and promises to keep my money safe. Afterwards I claimed to transfer my coins to my friend’s deposit adress. And there was reason to believe they would. There we are: In accordance with article 17 of the Terms of Use «You will be permitted to transfer Tokens associated with your Account for ninety (90) days after Account deactivation or cancellation unless such transfer is otherwise prohibited (i) under the law, or (ii) by a valid subpoena or court order.» I’ve created some more tickets and again no one is ever going to help. They tried to ignore my tickets first, then they started to close them as fast as they could and never ever answered me what is the reason they ignore the License Agreement when it relates to user rights!
Проблемы на Poloniex. Почему маржинальные кредиторы потеряли миллионы долларов в конце мая?
Из-за внезапного обвала на рынке Clams (CLAM) 26 мая кредиторы пула маржинального кредитования на Poloniex понесли убыток в 1800 биткоинов. По сегодняшнему курсу сумма составляет 14,37 миллиона долларов.
В системе пиринговой маржинальной торговли участвуют заёмщики и кредиторы, которые объединяют активы и получают вознаграждение за предоставление финансирования. Чтобы пользователь смог брать займ из маржинальных средств, он должен внести залог. Это гарантирует то, что впоследствии задолженность будет погашена.
Что с Poloniex?
26 мая рынок маржинальной торговли по Clams (CLAM) менее чем за час обвалился на 77 процентов, что привело к массовой ликвидации позиций ради сокращения убытков. Как предполагают представители биржи, обвал случился из-за ряда причин.
Скорость и масштабы падения, а также отсутствие ликвидности на рынке CLAM оказались слишком серьёзными. Автоматическая система ликвидации на рынке неликвидных средств Poloniex не сработала должным образом. Это привело к потере 1800 BTC, которые так и не были выплачены кредиторам.
В общей сложности были уничтожены 16,202 процентов пула маржинального кредитования, что затронуло 0,4 процента всех пользователей криптобиржи. К несчастью для кредиторов и заёмщиков большая часть залога была предоставлена в криптовалюте CLAM. Учитывая актуальную цену CLAM на уровне 4,92 долларов, токен потерял 80 процентов от прежней цены.
Всё это указывает на то, что заёмщики вряд ли будут в состоянии погасить сформировавшийся долг.
Представители Poloniex сообщили, что пытаются связаться с теми, кто оказался неплатёжеспособным в данной ситуации:
Сейчас мы пытаемся связаться и договориться с заёмщиками о погашении всех долгов в BTC. Как только средства окажутся в нашем распоряжении, мы вернём их пострадавшим кредиторам. Также мы изучаем и иные способы возмещения потерь маржинальным кредиторам.
Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, Poloniex предпринимает новые меры для защиты пользователей. Неликвидные рынки вроде BTS, CLAM, FCT и MAID будут ликвидированы. Вдобавок внедряются новые механизмы работы и защиты для мониторинга потенциальных рисков на маржинальных рынках.
На данный момент все счета в состоянии дефолта были заморожены. Их планируют держать в таком состоянии до тех пор, пока заёмщики не вернут взятые кредиты. В нашем крипточате ходлеров есть ещё много другой полезной информации.
