commercial development bank австралия что за банк
Объявление
KTT MT103 нужно ваше мнение
Приветствую все заглянувших.
Работаем с партнером по новому проекту. В партнере уверен, работали ранее, встречались и общались.
Партнером предложена новая схема финансирования, ранее не сталкивался.
Мы физически в ЕС, как и юр лицо. Партнер в Сингапуре и Австралии (счета).
Задача перекинуть нам часть средств в ЕС.
Партнером предложена вот такая схема перевода. (приложил к теме)
Есть ли для нас некие риски при таком переводе?
Спасибо за ваше мнение.
Комментарий
Комментарий
Комментарий
Комментарий
Комментарий
Если партнером предлагается некая «схема финансирования», с которой Вы ранее не сталкивались и понять которую Вам сложно, зайдите в банк, в котором Вы обслуживаетесь. Там Вам помогут понять, что это за схема. В области «финансирования» проектов уже очень-очень давно нет ничего нового. Точно так же нет ничего такого, чего невозможно было бы понять умом средней руки бизнесмена. Любой «туман» в объяснениях трактуйте только негативно.
Эта задача выполняется так же легко, как и задача «перекинуть» часть средств внутри ЕС. Все «премудрости» и «непонятности» есть развод.
Если в партнере уверен, работали ранее, встречались и общались, то нет ничего проще подписания между партнерами договора о финансировании проекта. Если не можете написать такой договор своими силами, то обратитесь в юридическую контору. У вас там в ЕС их море. Ну а далее ваш «партнер», в котором Вы уверены (значит он уверен и в Вас), дает поручение своему банку перевести имеющуюся у него на счете сумму по реквизитам, указанным Вами в договоре.
Это действует безотказно лишь в том случае, если у «проверенного партнера» и в самом деле есть деньги и он хочет профинансировать проект.
Саратовские налоговики не нашли в Австралии банк, через который «Казна Творца РА» хотела платить им штраф
Энгельсская «Казна Творца РА» пыталась заплатить штраф налоговой в валюте через австралийский банк. Спор между фондом, в 2019 году внезапно объявленным самой богатой компанией в России, и МРИ ФНС №7 по Саратовской области разбирал арбитражный суд.
Как следует из материалов дела, компания, возглавляемая саратовским бизнесменом Александром Парамоновым, заработала штраф по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания) в размере 1,9 млн рублей и попыталась оплатить его в валюте. Интригу подогревает то, что штраф достался «Казне Творца РА» за нарушение валютного законодательства РФ и законодательства в области экспортного контроля, что обошлось компании еще в 4,4 млн рублей.
Чтобы оплатить эти штрафы, фонд попросил у налоговиков реквизиты, валютный счет и телекс, заявив, что будет платить штраф через австралийский банк Commercial Development Bank с конвертацией в рубли. Фонд настаивал на оплате штрафа именно таким образом, поясняя, что в данной международной организации открыт его счет. Налоговая реквизитов не дала, и тогда компания попыталась получить их через суд.
Прежде всего «Казне Творца РА» напомнили, что статья 3.5 КоАП РФ прямо предписывает платить все подобные штрафы только в рублях. Более того, ведение расчетов в национальной валюте прописано даже в Конституции. Так что задействовать австралийскую организацию, даже с конвертацией по существующему курсу, не выйдет. Кроме того, пояснила пресс-служба арбитражного суда, документы об австралийском банке представлялись в суд без перевода на русский язык и источник их происхождения был неясен.
И главное — указанный Commercial Development Bank, как заключил суд, это не банк вообще. В списке банков Австралии во всяком случае такой организации не обнаружилось. Не нашли ее даже в Новой Гвинее.
Подробности эти всплыли еще раньше, в ходе рассмотрения дела о банкротстве АКБ «МирЪ», с которым «Казна Творца РА» заключала сделки, оспариваемые теперь конкурсным управляющим. Коммерческий банк «Миръ» потерял лицензию еще в декабре 2016 года. Регулятор наказал его за размещение средств в в низкокачественных активах и проведение сомнительных транзитных операций.
Попытка энгельсского фонда оспорить вынесенное в январе этого года решение первой инстанции по поводу штрафа успехом не увенчалась. В начале марта апелляционную жалобу возвратили заявителю. Дело считается завершенным.
Сведения о Commercial Development Bank присутствуют на сайте самой «Казны Творца РА». Правда, никаких подробностей, вроде размера кредитного портфеля и банковского капитала там нет, как и номера лицензии. Зато говорится о том, что данная организация де обязалась финансировать новые технологии, направленные на сокращение выброса углекислого газа в атмосферу, и вообще стоит на позициях борьбы с глобальным потеплением. Также там поясняется, что организация эта кормит голодающих в Африке и спонсирует проекты по помощи бездомным.
Правда, у организации есть и свой интернет-ресурс, где указано, что она зарегистрирована как раз в Новой Гвинее и имеет представительства в Гонконге, Китае, Турции, Великобритании, США и России. Приводится и номер лицензии, но никаких сведений, которые обычно сообщает о себе банк, опять же нет.
Действия антироссийских спецслужб: Атака клонов
Международное мошенничество. Действия антироссийских спецслужб
В самом сердце России, в Москве, почти в центре, во дворах у стен американского посольства есть неприметный офис Мальтийского ордена, оборудованный звукоизоляционным подвалом для конспиративных переговоров. Обитатели данного офиса – люди большие и важные, вернее очень хотят ими казаться. Впрочем, всё по порядку.
Руководителя неприметного офиса зовут Александр Владимирович Гудков. Со своими партнёрами он в приватных беседах представляется канцлером Мальтийского ордена, рассказывает о наличии у них огромного количества прорывных технологий, о том, что они являются хранителями очень древних тайн и инициаций, что их задача – тотальное управление человечеством, и что их организация является военной, агенты которой внедрены во многие структуры по всему миру.
Вторым обитателем этого офиса является Феликс Петрович Амбражевич, по некоторым сведениям являющийся легендой разведки. Его круг общения сводится к совершенно разным людям, часть из которых по факту является различными финансовыми мошенниками, проворачивающими финансовые махинации, связанные с подделкой документов.
И всё бы ничего, если бы они просто говорили.
Раскрутка этой истории началась с того, что Феликс Амбражевич взялся за разработку предпринимателей из стран Ближнего Востока, обладающих большими средствами. Крупный строительный бизнес подобного рода предпринимателей требует больших финансовых вложений, а следовательно и контактов с людьми высокого положения в обществе. На этом и строился весь расклад.
После предварительных переговоров с Александром Гудковым через посредника и российского представителя, с ним знакомят арабско-пакистанскую делегацию бизнесменов по крупному строительному бизнесу.
Вот тут-то в процессе знакомства Гудков и делает следующее выгодное предложение:
Команда Гудкова работает с очень надёжным банком CDB-Лондон, которым на 100% владеет Мальтийский орден. Благодаря чему есть возможность начать работать с крупными финансовыми инструментами. Александр Гудков предлагает вместо выдачи обычных кредитов открыть в данном банке счета. Финансисты банка под существующие проекты блокируют на этих счетах собственные финансовые средства в виде гарантии, на основании которой можно официально и безопасно сделать некий банковский инструмент, привлекающий дополнительные средства для обеспечения деятельности. Суммы блокирующихся средств исчисляются многими нулями. А так как данный банк является закрытым по своей сути, то для попадания в список счастливчиков и работы данного предложения партнёры должны за открытие расчётного счёта заплатить 200 тыс. евро, и далее за каждую выписку оплачивать 20 тыс. евро.
Неизвестно о чём думали в то время ближневосточные строители. Быть может, их бдительность усыпили бланки и печать Мальтийского ордена или само фундаментальное преподнесение вопроса о том, чьим банком является CDB-Лондон но.
Ударив по рукам, строительная делегация, не выезжая никуда, открыла расчётный счёт в банке CDB-Лондон и, оплатив все требуемые суммы в размере 220 тыс. евро, получила на руки две «дорогие бумажки» в виде выписок. Заметим сразу, что никаких банковских договоров и уведомлений об открытии расчётного счёта компания на руки не получила. До сих пор!
Банк CDB-Лондон, согласно выпискам, заблокировал для них на данном счёте 1.010.050.000 евро. Один миллиард евро с лишним! Неплохо для переговоров в подвале.
Дело сделано. В дальнейшем начинает разворачиваться определенного вида деятельность.
То есть подобным письмом Александр Гудков утверждает, что им уже проведены переговоры, достигнуты определённые договорённости и заключены соглашения, а также найдены инфраструктурные объекты и команда по обеспечению их работоспособности. Очень похоже на то, что, делая предложение, Гудков параллельно даёт различные затравки для предания веса своим словам. И вдобавок ещё предлагает строительной компании оповестить своих партнёров, что, если кому нужны подобные надёжные финансовые инструменты, те также могут открыть счета в банке SDB-Лондон.
С целью усиления эффекта своих предложений Александр Гудков демонстрирует письмо за подписью с печатью и на бланке Мальтийского ордена, указывающее, что Мальтийский орден с полной ответственностью подтверждает наличие 510 млн евро собственных средств, размещённых в банке CDB-Лондон под коммерческие проекты.
Подобные письма, якобы подтверждая полномочия Гудкова и компании, дополнительно усыпляют бдительность людей, показывая, что их капиталы являются историческими, что они входят в большие транснациональные корпорации и что CDB-Лондон – не просто банк, а специфический, ибо в нём президенты стран держат свои активы и т.д. и т.п.
Также, для усиления видимости собственной значимости Гудков и компания предоставляли всем клиентам фотографии золотого запаса, взятые из интернета, объясняя это собственными активами.
Соответственно, строительная компания, доверившись столь профессиональному разводу и «видя великолепную перспективу», начинает приводить своих партнёров из различных стран, которые с большой радостью открывают в банке CDB-Лондон счета, оплачивая требуемые суммы за якобы наличие заблокированных для них миллиардов евро. В итоге, Гудков и компания за короткое время набрали себе подобных «клиентов» на полтора миллиона долларов.
И тут начинается самое интересное.
Гудков и компания продолжают вести свою дальнейшую игру с клиентами, но уже на другом уровне. Они начинают приезжать к людям высокого статуса, таким как принц Монако, принц Испании и т.п., и, бравируя выписками банка CDB-Лондон, начинают подыскивать у них различного рада проекты. Подобная игра внешне выглядит очень серьёзно, вследствие чего «новоиспечённые клиенты» банка CDB-Лондон начинают всего этого реально хотеть и готовы и дальше верить в светлое будущее.
Тем временем Гудков и компания под различными предлогами постоянно отодвигают сроки выполнения своих обязательств. То, к примеру, заболел председатель правления Ziraat Bank (Турция), после чего неожиданно умер, и, следовательно, данный финансовый инструмент не успел состояться, а потому придётся перевести в Прагу. В дальнейшем и в Праге происходит нечто, что также останавливает финансовый инструмент, и начинается хождение «по мукам».
По истечении полугода «клиенты», наконец, начинают понимать, что дальше слов дело не идёт, и усматривают в этом факт мошенничества. Банка CDB-Лондон нет, финансовых договоров нет и, следовательно, начинают требовать свои деньги обратно.
Гудков и компания, естественно, начинают от «клиентов» защищаться сначала уговорами, а в дальнейшем, чувствуя «наезд» со стороны уже всех клиентов, переходят к более серьёзным мерам. В том числе, подключая людей из Интерпола, начинают распространять извращённую информацию о том, что не они мошенники, а сами клиенты, платившие деньги за выписки банка CDB-Лондон.
Придумывая несуществующие факты в деятельности клиентов, Гудков и иже с ним делают всё, чтобы испортить их репутацию на международном уровне. Подобная информация распространяется ими как официально, так и неофициальными путями, в том числе через того же Феликса Петровича Амбражевича, начинающего предупреждать клиентов, что «лучше бы вам не лезть в эту историю, чтобы не было потом проблем». Проще говоря, имеют место широкомасштабные запугивание и шантаж, подчёркивая, что если информация о данном деле будет распространяться «клиентами», то Гудков и компания, как военная организация, могут обеспечить им большое количество нерешаемых проблем.
В дальнейшем, компетентными людьми при личном общении на Мальте с магистром Мальтийского ордена выясняется, что Гудкова и компанию никто знать не знает, слышать не слышал. И это при том, что магистры Мальтийского ордена знают всех своих представителей по всему миру, в том числе и в России со времён Павла I, и могут подтвердить все их полномочия. Следовательно, Гудков и компания, используя копии настоящего бланка и печати Мальтийского ордена, используют их в мошеннических операциях с целью личного обогащения.
По прошествии определённого срока «клиенты», втянутые в мошенническую игру, поняли, что их кинули на деньги, и, чтобы не терять своей репутации, отказываются в дальнейшем с Гудковым и компанией иметь любые отношения.
Что же такое этот банк CDB-Лондон?
О себе они пишут: «Мы частная инвестиционно-банковская фирма, предоставляющая экспертные услуги в области корпоративных финансов в первую очередь для среднего рынка бизнеса. Основанная в 1980 году, мы разработали в инвестиционный банк, который предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и консультационных услуг для частного размещения рынка.»
Местонахождение банка, согласно данным с его же сайта:
Регистрация сайта bankcdb.com производилась в Москве, и точка входа управления данным сайтом происходит с российских IP-адресов. Но существующий домен и сайт зарегистрированы лишь только 2012 году, а по данному адресу ни в одном реестре подобного банка нет и в помине. Что же это получается, призрачный банк? Или все-таки несуществующий!
Достаточно вспомнить, что «клиенты» открывали счета и получали выписки, не выезжая в Лондон и не подписывая никаких договоров. А ведь любой предприниматель всегда знает, если он хочет открыть счёт в банке, то требуется его личное присутствие в банке, проводятся определенные юридические процедуры, проверка подлинности документов клиента, изучается его финансовое состояние, сфера деятельности и кредитная история и многое другое. И все это проводят обычные банки, что уж говорить о банках закрытого типа. Поверьте, в них процедуры проверки Вашей деятельности на порядок выше.
Итак, получается, что банка-то нет. А что есть? А есть Австралийский банк CDB (cdbankcorp.com)!
Вообще CDB (Commercial Development Bank) – это стандартное название любого международного учреждения, работающего в сфере коммерции или строительства. Таких организаций может быть сколько угодно по всему миру.
Банк cdbankcorp.com Австралии был основан в ноябре 2005 года и является одним из немногих суверенных банков, не подчиняющихся существующим финансовым системам, в том числе и ФРС США. Сdbankcorp.com является закрытой банковской корпорацией, которая успешно сотрудничает с Россией, и аккумулирующей средства для инвестиций в Россию. И именно в нём сосредоточились очень крупные финансовые активы для развития России.
Гудков и компания проворачивают свои дела от имени банка CDB-Лондон и под крышей спецслужб ЦРУ и МИ-8. Основными задачами данной команды были не столько заработок денег мошенническим способом, сколько распространение ложной информации и дискредитация суверенного австралийского CDB-банка (cdbankcorp.com) и лично Роберта Брюса. В связи с тем, что политика cdbankcorp.com направлена на сотрудничество и укрепление связей с Россией. Таким образом, стояла задача настолько облить грязью австралийский CDB-банк (cdbankcorp.com), чтобы его имя никем в финансовом мире не воспринималось.
Их задачей являлась и чистая дискредитация названия CDB (Commercial Development Bank) любыми возможными способами. В рамках мошеннической деятельности ими был создан сайт несуществующего банка CDB-Лондон с якобы открытыми филиалами по всему миру, и особенно в Австралии. Также на данном сайте указано, что данный банк никакого отношения не имеет к Роберту Брюсу. Это сделано специально для дискредитации его имени как суверенного финансиста.
А Гудков и компания, являясь агентами иностранных спецслужб, чётко выполняют свою задачу, работая против России и суверенной финансовой системы, планомерно занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах.
About us
Respect
Our diversity stimulates thinking and creativity. We treat each other with respect and trust. We listen to clients and colleagues. We express and consider dissenting views.
Effective
We do only what matters for clients and adds value to the company. We use our resources and each other’s time efficiently.
Accountable
Over and above our personal contributions, we are committed to the end result and take the initiative to do what is needed. We do what we say. At all times, we are courageous and honest.
Client First
We are proud to provide the right solution for our clients. We are proud to deliver what we promise.
Helpful
Across teams, divisions and locations, together we drive success by helping each other, learning from our mistakes and sharing ideas and solutions.
Diversity
Bank CDB AG recruits people from all walks of life. You will be part of a multicultural company with over 3,500 people across the globe that represent 89 nationalities, of which over 50% are women. We are deeply convinced that diversity of talents, backgrounds and opinions is a key to success, by fostering engagement, energy and innovation. We are committed to promoting diversity within the organisation, as well as an inclusive environment where everyone can be themselves, feels valued and respected, regardless of their background.
Commercial Development Bank provides funding, equity, or joint venture involvement with various industry groups for the development of commercial, infrastructure, and humanitarian benevolence projects.
Commercial Development Bank actively finances humanitarian and environmental projects all over the world with the view to achieving long term sustainable benefits to each country and its local communities.
Commercial Development Bank’s mission is to provide its Clients with a competitive banking environment which fosters growth and prosperity in a secure partnership that enables the aims and objectives of both the Bank and the Client to be achieved.
General Global Bank License 005 THIS IS TO CERTIFY that, all the requirements in respect of incorporation under the Financial Services Act, 2008 having been satisfied.
CENTRAL BANK OF BOUGAINVILLE (Financial Services Act 2008).
What do we do?
Our charter is to provide investment banking and capital market services for mercantile customs and to assist funding, and/or equity joint venture partnering to various industry groups for the development of commercial and infra-structure projects world-wide. Commercial Development Bank’s mission is to provide its Clients with a competitive banking environment which fosters growth and prosperity in a secure partnership that enables the aims and objectives of both the Bank and the Client to be achieved.
With asset reserves at call we can confirm our position of involvement in any project in minimal time. We have availability through our correspondent relations and international banking partners to a variety of professional advisors in various banking networks and industry segments.
What have we done?
CDBank currently has international transactions in a variety of industries including developments in agricultural, building and construction, mining and exploration, earthmoving projects, and petroleum products and services. At CDBank we consider the success of any business is dependent on having a balance of sufficient working capital and being able to adopt professional business management services for the life and success of the project. Our association with Business Management Services (BMS) is to be considered as a responsible motivation for all our clients to have access to a diversity of professionals who will assist the business owners to analyze and strategize on relevant market and business intelligence to develop a consistent sustainable growth and profit margins.
The BMS team is responsible to support the Client’s business management on any scale; providing detailed evaluations and strategies for the Board members to improve the business functions and direction through access to industry specialist who will add value and increased bottom line profits to the business.
Being a member of the international community, Commercial Development Bank is aware of its social and environmental responsibility to the world’s people and the environment. The Bank actively finances humanitarian and environmental projects all over the world with the view to achieving long term sustainable benefits to each country and its local communities.
Commercial Development Bank has committed to globally fund new “Advanced Technologies” that will reduce CO2 and other greenhouse gas emissions beyond the latest Kyoto Protocols and thereby assist in reducing the impact of “Global Warming and Cooling”.
Commercial Development Bank has negotiated significant international transactions in various industries at both Corporate and Government levels. Our involvement has included agricultural, banking, building and development, mining, retail sales and marketing and various other industry groups. Commercial Development Bank has transacted in the sale/purchase of gold and international currencies, negotiated infrastructure projects, and developed investment strategies for initiation by businesses and Governments in Africa, Australia, Europe, Mexico, Panama, and other locations.
We subscribe to the promotion of ‘goodwill’ and ‘good conscience’. We have sponsored humanitarian projects worldwide including feeding the hungry in Africa, helping support the homeless, and assisting the development and promotion of youth talents in the arts.
Financial Status
All Financial Instruments issue by Commercial Development Bank are backed by asset and registered on various confirmation screens to provide integrity of the instrument and confirmation of the asset-backed rating and financial credit-worthiness ratings for evaluation of investors of Financial Instruments.
Business Management
Our Management Team provides a wealth of industry experience, personal network contacts and consultancy support that additionally provide access to financial services, institutional funding, and corporate opportunities. The Management of Commercial Development Bank is enacted as a team; cooperation based on experiences, disciplines, and discerning insights of the Management Team and the relevant consultants we access worldwide.
Privacy and Protection
For security and peace of mind; all information and financial data are fully protected by the Common Law and the Mercantile Law of confidentiality contracts.
Information about assets, liabilities, banking transactions, and management of business activities are kept completely confidential.
Commercial Development Bank conducts thorough due diligence on all transactions to verify the authenticity of each transaction and to satisfy merchant banking code of responsibilities.
Our Values
Our team provides a breadth and depth of industry experience, personal network contacts and consultancy support that additionally provide us an access to financial services, institutional funding, and corporate opportunities. The Management of Commercial Development Bank is enacted as a team; cooperation based on experiences, disciplines, and discerning insights of the Management Team and the relevant consultants we access.
Ethical All our actions and business transactions are gilded by absolute integrity, honesty, and with an attitude of fairness to all parties.
Respect We believe people are the most valuable consistency and treat all business dealings with appropriate respect showing appreciation for sincere personal contributions and achievements.
Teambuilding We believe that to succeed we must cooperate as a team; sharing the objectives and by fostering and embracing the trustworthiness and reliability of a successful team.
Innovation To stand out in the crowd in an ever-changing world plagued by variable choices of inferior quality products and services; we encourage new innovative ideas enhanced by sound strategies to be implemented with enthusiasm and consistency.
A Standard of Excellence We expect and reward performance based on high standards of customer service.
Our Mission
By excelling to provide sound commercial and financial strategies we thereby:
Provide exceptional products, outstanding services, and strategic solutions to our customers, clients, and/or joint venturers,
Enhance community lifestyle through community support and infrastructure,
Recognize the outstanding efforts of our team to build a strong community,
Generate a consistent, sustainable, and long-term profit to shareholders, beneficiaries, employees, joint venturers, consultants, and associates.
Our Commitment to the Future
Integrated as part of our corporate values, Commercial Development Bank has longstanding support towards community infrastructure and is working on commitments targeted at community development, which will include joint venture funding into all aspects of business and development including investment in community services and infrastructure, joint venture investment for inventive and/or creative engineering, investment into community youth training, financial backing for advanced technologies such as wind generators and de-desertification (reclamation of desert lands for permaculture/agriculture) and other developments for the enhancement of our society and life styles.
Doing business with Commercial Development Bank
When your company/government does business with Commercial Development Bank as a Joint Venture Partner or otherwise; you will have access to:
As an important part of the disciplined process of sourcing and evaluating business opportunities requiring funding, we uncover valuable opportunities of business and other marketplace intelligence.
Our Immediate objective
Our focus is to re-vitalise commercial business and governmental infra-structure through the integration of asset-backed financial instruments being utilized as investments through banking facilities and by using Financial Instruments backed by assets to fund commercial projects and technologies that can add value to the local and International business community.
Our profit and capital facilitate our commercial financial services for development through our commercial and/or our banking interests.
Corporate Status
An International Business Corporation [IBC] acting as Trustee on behalf of an International Business Trust Organisation.
Registered Domicile: 49, Buka, Autonomous Region of Bougainville
Consultants and/or Relational Offices in:
The Bank attaches great importance to the development of correspondent relations with foreign credit institutions. An extensive network of correspondent accounts allows you to make international payments to customers and banks responding quickly, accurately and with optimal routing.